Las autoridades de todo el mundo parecen estar intensificando sus esfuerzos para combatir las estafas con criptomonedas y el fraude relacionado con la inteligencia artificial, a medida que estas amenazas continúan evolucionando y apuntando a víctimas desprevenidas.
Casos recientes de Vietnam, Estados Unidos y Hong Kong resaltan la creciente sofisticación de estas actividades criminales y la respuesta global destinada a desmantelar estas operaciones.
En particular, dado que las criptomonedas se han convertido en una herramienta financiera común, su uso indebido en esquemas fraudulentos se ha convertido en una preocupación importante para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Aumentan las estafas en cajeros automáticos criptográficos y el fraude deepfake de IA
Un informe reciente del medio de noticias vietnamita VnExpress reveló que la policía de Vietnam detuvo a cuatro personas involucradas en una estafa de minería de criptomonedas, que defraudó a más de 200 víctimas en aproximadamente $157,300.
Los sospechosos, liderados por Tran Minh Quang, supuestamente crearon una plataforma de criptominería falsa llamada BitMiner. Promocionada como una empresa minera con sede en Dubai que opera desde un dominio de Singapur, la plataforma atrajo a inversores con promesas de altos rendimientos.
A las víctimas se les vendieron paquetes de minería y materiales educativos falsos con el pretexto de oportunidades lucrativas. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las autoridades han emitido advertencias sobre el aumento de las estafas con criptomonedas, particularmente aquellas que involucran cajeros automáticos de Bitcoin.
En particular, los estafadores a menudo manipulan a las víctimas para que depositen fondos en máquinas de criptomonedas, explotando la naturaleza irreversible de las transacciones blockchain.
Las autoridades de Springfield, Massachusetts, destacaron recientemente la prevalencia de esta estafa e instaron a los ciudadanos a ser cautelosos cuando se les solicite realizar pagos a través de cajeros automáticos de criptomonedas. Más allá de las estafas con monedas digitales, los estafadores también utilizan cada vez más la inteligencia artificial como arma.
En Hong Kong, la policía arrestó a 31 personas involucradas en una estafa de inteligencia artificial que defraudó a las víctimas por 4,37 millones de dólares. Según los informes, el sindicato se centró principalmente en víctimas en Taiwán, Singapur, Malasia y Estados Unidos.
Los estafadores emplearon tecnología avanzada de inteligencia artificial de intercambio de rostros para hacerse pasar por personas, creando personas falsas en línea para ganarse la confianza de las víctimas. Estas personas a menudo eran retratadas como personas atractivas involucradas en estafas románticas.
Las autoridades de Hong Kong allanaron dos lugares vinculados a la estafa y confiscaron aproximadamente 1,28 millones de dólares en efectivo, junto con bolsos y relojes de lujo. Si bien cinco personas han sido acusadas formalmente de conspiración para defraudar, los sospechosos restantes fueron puestos en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.
Mayor vigilancia y colaboración con las fuerzas del orden
La escalada de estafas criptográficas y fraudes impulsados por la inteligencia artificial ha llevado a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial a mejorar su colaboración y desarrollar mejores herramientas para identificar y prevenir dichos delitos.
Se insta tanto a las plataformas de criptomonedas como a los usuarios a adoptar medidas de seguridad más estrictas y ejercer una mayor vigilancia al realizar transacciones financieras en línea.
Frente a estos desafíos, las autoridades enfatizan la importancia de las campañas de concientización pública y marcos sólidos de ciberseguridad.
Los gobiernos también están abogando por regulaciones más estrictas para conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) para garantizar que las instituciones financieras desempeñen un papel proactivo en la identificación y señalización de actividades sospechosas.
Imagen destacada creada con DALL-E. Gráfico de TradingView
