30 billeteras de criptomonedas vinculadas a Alameda Research, la compañía hermana en bancarrota del intercambio de criptomonedas FTX, se activaron el 28 de diciembre luego de cuatro semanas de inactividad. Estas billeteras intercambiaron y mezclaron más de $ 1.7 millones en activos criptográficos a través de varios servicios de mezcla criptográfica.
Los explotadores de mercado y los delincuentes suelen utilizar mezcladores de criptomonedas para oscurecer la ruta de la transacción, de modo que los fondos no puedan rastrearse hasta la fuente unique.
Como informó Noticias Blockchain el 28 de diciembre, el repentino movimiento de fondos de las billeteras de Alameda solo unos días después de que Sam Bankman Fried fuera liberado bajo fianza generó sospechas en la criptocomunidad. Casi 24 horas después, parece que el culpable de estas transferencias de fondos usó una planificación exhaustiva para ocultar las rutas de transacción.
De acuerdo a datos compartida por el grupo forense de criptografía Arkham, la primera transferencia de fondos comenzó con múltiples direcciones de Alameda intercambiando tokens por Ether (ETH)/Tether (USDT), enviándolos a mezcladores de criptografía. La mayoría de estas transferencias se rastrearon a dos billeteras principales que comenzaron con 0xe5D y 0x971.
Los tokens de la billetera de Alameda se enviaron primero a una dirección que comenzaba con 0x738 y luego a una dirección 0x64e. Esta billetera 0x64e luego divide el ETH y lo envía a billeteras más pequeñas, en tamaños generalmente de $ 200,000 y $ 50,000. Después de eso, se envió a mezcladores como Fixedfloat y ChangeNOW.
Se usó otra billetera para intercambiar monedas estables, donde los activos de la billetera se intercambiaron primero en USDT y luego se enviaron a Fixedfloat. Se intercambió un whole de 800 000 USDT mediante mezcladores, mientras que otros 400 000 USDT se canalizaron mediante otros métodos. Se enviaron monedas estables adicionales por valor de 200 000 USDT a la red BTC utilizando renBTC.
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En whole, se intercambiaron y enviaron fondos por valor de $ 1.7 millones a través de varios servicios de mezcla de la siguiente manera:
- 270.5 ETH a través de ChangeNOW (~$325k)
- 800,000 USDT a través de Fixedfloat
- 200,000 USDT a través de Curve SynthSwap (a BTC nativo)
- 200.000 USDT a través de Airswap
- 200 000 USDT a través de otros servicios de mezcla de criptomonedas
El movimiento de fondos de la billetera de Alameda canalizados a través de herramientas de mezcla creó un gran revuelo en la comunidad criptográfica. Muchos cuestionan el momento de las transferencias de fondos, mientras que otros señalan el uso de servicios mixtos y la incapacidad de las autoridades para evitar tal cosa a pesar de que el asunto está subjudice.
