Las criptomonedas volvieron al centro de atención de los mercados financieros en 2023, pero por una razón menos halagadora que el aumento vertiginoso de los precios de las criptomonedas.
Un nuevo informe de la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas (CFTC) muestra que los cargos relacionados con las criptomonedas representaron más de la mitad del complete de acciones de cumplimiento de la agencia este año.
Tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas
En su informe de resultados de aplicación de la ley de 2023, la CFTC dijo que “presentó 47 acciones relacionadas con conductas relacionadas con activos digitales”, lo que representa más del 49% de todas las acciones durante el período.
En total, las acciones de la agencia generaron “4.3 mil millones de dólares en multas, restitución y devolución” durante el año fiscal.
“[The CFTC] presentó quejas de alto perfil sobre fraudes por parte de las principales bolsas, estafadores Ponzi individuales y otros”, escribió la agencia.
Una de sus principales acciones incluyó cargos contra FTX, Alameda Investigate y sus ejecutivos en diciembre pasado por un fraude multimillonario contra los clientes del extinto intercambio. Después de que sus co-conspiradores llegaron a acuerdos de declaración de culpabilidad, el jefe del imperio criptográfico, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de siete cargos de conspiración y fraude a principios de este mes y ahora enfrenta un máximo de 115 años tras las rejas.
Otro incluyó cargos contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao en marzo por operar ilegalmente un intercambio de criptoderivados y por evadir intencionalmente las regulaciones y leyes de materias primas de la CFTC. El caso aún está en curso y Binance solicitó la desestimación del caso en julio debido a afirmaciones infundadas.
La mayor sanción monetaria civil de la CFTC
La CFTC también obtuvo órdenes que requerían una multa monetaria civil de 1.700 millones de dólares por parte de un ejecutivo de criptomonedas sudafricano, la mayor en la historia de la agencia. El acusado, el director ejecutivo de Mirror Buying and selling, Cornelius Johannes Steynberg, supuestamente aceptó 29.421 Bitcoin (BTC) del público como parte de un «esquema internacional fraudulento de marketing and advertising multinivel».
La agencia también acusó con éxito al hacker de Mango Markets, Avraham Eisenberg, de obtener ilegalmente 110 millones de dólares del Protocolo Defi utilizando técnicas de manipulación de precios.
«Estoy orgulloso del trabajo innovador de la División de Cumplimiento en el espacio de los activos digitales», dijo el presidente Rostin Behnam sobre los cargos de este año.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el regulador del mercado estadounidense hermano de la CFTC, ha lanzado más de 50 acciones coercitivas distintas contra empresas de criptomonedas este año, incluidas FTX y Binance, así como Coinbase.
