Elliptic, una empresa líder en análisis de blockchain, ha descubierto una purple de 100 proveedores individuales que facilitan el comercio ilícito de fentanilo mediante el contrabando de los precursores químicos necesarios para sintetizar el fentanilo.
Los delincuentes también han estado utilizando criptomonedas, específicamente Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero, para realizar pagos, facilitando la transferencia de fondos de compradores a proveedores, con destino remaining a México.
Elliptic descubre una crimson ilegal de fentanilo
En el informe, Elliptic se sumerge en la cadena de suministro de productos químicos que introduce sustancias controladas en la epidemia de drogas en los Estados Unidos y más allá, arrojando luz sobre el importante papel de las criptomonedas en este comercio ilegal.
La investigación de Elliptic descubrió una crimson de proveedores que suministran productos químicos precursores para la síntesis de fentanilo y aceptan pagos en criptomonedas, lo que hace que las transacciones sean fácilmente accesibles.
El informe también revela que había 80 grupos diferentes con 144 direcciones de criptomonedas distintas encontradas en las cadenas de bloques de Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero, que se descubrió que estaban vinculadas a los proveedores de productos químicos precursores del fentanilo.
Después de la adquisición, estos productos químicos se envían a México, evadiendo los controles aduaneros y el escrutinio policial. Una vez enviados, los materiales ilegales se entregan a varios lugares de México, incluida la Ciudad de México y estados como Querétaro y Jalisco, que son áreas bajo el notorio Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bitcoin lidera con $19 millones en transacciones
Las criptomonedas, si bien no son el único método de pago para estos productos químicos, desempeñan un papel importante en este comercio. Según la investigación de Elliptic, los proveedores recibieron más de 32 millones de dólares a través de tres criptomonedas principales: Bitcoin, Tether (USDT) en Tron y Tether (USDT) en Ethereum.
Los datos también muestran una tendencia de un crecimiento interanual del 450 % en el número de pagos recibidos por los proveedores de precursores de fentanilo desde 2021. Bitcoin lidera el camino con 19 millones de dólares, seguido de Tether (USDT) en Tron con 9 millones de dólares y USDT. en Ethereum con $4 millones.
Además, estos proveedores también proporcionan estos productos químicos para producir otras drogas ilegales. El mercado de drogas ilícitas, incluidos el fentanilo, la metanfetamina y el éxtasis, enfrenta una grave disaster, con drogas potencialmente valoradas en miles de millones de dólares inundando el mercado. Esto empeora la precise disaster mundial de las drogas, con un valor potencial en la calle que supera los 50 mil millones de dólares.
