Chainbrium recopiló muchas de las direcciones blockchain de las víctimas del fraude.
Según un nuevo estudio, los estafadores que sacrifican cerdos probablemente hayan robado más de 75 mil millones de dólares a víctimas en todo el mundo, mucho más de lo estimado anteriormente.
John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas en Austin, y el estudiante de posgrado Kevin Mei recopilaron direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas del fraude, cuya popularidad se ha disparado desde la pandemia. Con herramientas de rastreo de blockchain, rastrearon el flujo de fondos desde las víctimas hasta los estafadores, que tienen su sede en gran parte en el sudeste asiático.
Durante cuatro años, desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, las redes criminales movieron más de 75 mil millones de dólares a los intercambios de cifrado, dijo Griffin, quien ha escrito sobre el fraude en los mercados financieros. Parte del whole podría representar ingresos de otras actividades criminales, dijo.
«Estas son grandes redes criminales organizadas y operan en gran medida ilesas», dijo Griffin en una entrevista.
La matanza de cerdos, una estafa que lleva el nombre de la práctica de los granjeros de engordar cerdos antes del sacrificio, a menudo comienza con lo que parece ser un mensaje de texto con un número equivocado. Las personas que responden son atraídas hacia inversiones en criptomonedas. Pero las inversiones son falsas y una vez que las víctimas envían fondos suficientes, los estafadores desaparecen. Por muy descabellado que parezca, las víctimas pierden habitualmente cientos de miles o incluso millones de dólares. Un banquero de Kansas fue acusado este mes de malversar 47,1 millones de dólares de su banco como parte de una estafa de matanza de cerdos.
Las personas que envían los mensajes suelen ser víctimas de la trata de personas en todo el sudeste asiático. Son atraídos a recintos en países como Camboya y Myanmar con ofertas de trabajos bien remunerados, luego atrapados, obligados a estafar y, en ocasiones, golpeados y torturados. Las Naciones Unidas han estimado que más de 200.000 personas están detenidas en recintos fraudulentos.
El estudio, «¿Cómo financian los flujos criptográficos la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos», se publicó el jueves. Griffin y Mei descubrieron que 15.000 millones de dólares procedían de cinco bolsas, incluida Coinbase, que suelen utilizar las víctimas en los países occidentales. El estudio dijo que una vez que los estafadores recaudaron fondos, la mayoría de las veces los convirtieron en Tether, una common moneda estable. De las direcciones tocadas por los delincuentes, el 84% del volumen de transacciones se realizó en Tether.
«En los viejos tiempos, sería extremadamente difícil mover tanto efectivo a través del sistema financiero», dijo Griffin. «Habría que pasar por los bancos y seguir procedimientos de 'conozca a su cliente'. O tendría que poner dinero en efectivo en bolsas».
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, calificó el informe de falso y engañoso. «Con Tether, cada acción está en línea, cada acción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada legal puede ser capturado», dijo Ardoino en un comunicado. «Trabajamos con las autoridades para hacer exactamente eso».
Tether ha cooperado con las autoridades en algunos casos para congelar cuentas vinculadas al fraude. Pero a menudo, cuando se denuncia el delito, los estafadores ya han cobrado.
«Nuestro artículo muestra que son la moneda elegida por las redes criminales», dijo Griffin.
Chainalysis Inc., una empresa de análisis de blockchain, también dijo que los totales del estudio podrían estar inflados. El hecho de que una dirección de blockchain reciba algo de dinero de una estafa de matanza de cerdos no significa que todo el dinero recibido por esa dirección provenga de un fraude. «Cuantificar los fondos obtenidos a través de estafas de matanza de cerdos es un desafío debido a los informes limitados», dijo Maddie Kennedy, portavoz de Chainalysis. Tether es uno de los clientes de la empresa.
Muchas de las direcciones blockchain de las víctimas del fraude fueron recopiladas por Chainbrium, una firma noruega de investigaciones criptográficas. Chainbrium también realizó su propio análisis de los datos y descubrió que una gran proporción de los fondos fluyó a través de un intercambio de cifrado supuestamente descentralizado llamado Tokenlon. Según Chainbrium, los estafadores utilizan el intercambio para ocultar el origen de los fondos. Tokenlon no respondió a una solicitud de comentarios.
«La gente en Estados Unidos su dinero va directamente al Sudeste Asiático, a esta economía sumergida», dijo Jan Santiago, consultor de Chainbrium.
Eventualmente, los delincuentes enviarían las ganancias de la estafa a intercambios de cifrado centralizados para cobrar dinero tradicional. Griffin dijo que Binance period el intercambio más common, incluso después de que la compañía y su fundador, Changpeng Zhao, se declararan culpables en noviembre de cargos penales contra el lavado de dinero y sanciones y acordaran pagar 4.300 millones de dólares para resolver una investigación de larga duración realizada por fiscales y reguladores.
«Binance es el lugar donde pueden sacar grandes cantidades de dinero del sistema», dijo Griffin.
Al igual que Tether, Binance ha trabajado con las autoridades en algunos casos para congelar cuentas vinculadas al fraude y devolver dinero a las víctimas. Un portavoz de la compañía dijo que recientemente trabajó con las autoridades para confiscar 112 millones de dólares en un caso de matanza de cerdos.
«Binance continúa trabajando estrechamente con las autoridades y los reguladores para crear más conciencia sobre las estafas, incluidos los casos de matanza de cerdos», dijo el portavoz Simon Matthews.
(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el individual de NDTV y se publica desde un canal sindicado).
