Los estafadores de criptomonedas que “matan cerdos” han robado la asombrosa cantidad de 75 mil millones de dólares de las billeteras digitales de los inversores, y el robo masivo está siendo orquestado en su mayor parte por redes criminales extranjeras que son difíciles de controlar, según un estudio reciente.
El fraude aumentó durante la pandemia e involucra a estafadores (los “carniceros”) que inician conversaciones con lo que inicialmente parece ser un mensaje de texto con un número equivocado, según John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas en Auston quien, junto con graduados El estudiante Kevin Mei, recopiló direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas.
Luego hay un período en el que las víctimas «engordan» al continuar con un intercambio de mensajes de texto para establecer una relación cercana, que a menudo involucra imágenes de archivo de hombres o mujeres para engañar a las personas haciéndoles creer que se están comunicando con una persona actual e inofensiva, según los anti- empresa de software malicioso Malwarebytes.
Una vez que la víctima confía lo suficiente en el estafador, se le pide que transfiera dinero a una billetera criptográfica aparentemente legítima y se la involucra en un strategy de inversión que la «mata» financieramente.
Una vez que las víctimas envían suficientes fondos, los estafadores desaparecen, según Bloomberg, que informó anteriormente sobre el estudio.
Griffin y Mei utilizaron herramientas de rastreo de blockchain para rastrear el flujo de fondos desde las víctimas hasta los estafadores (muchos de los cuales tienen su sede en el sudeste asiático) y descubrieron que desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, las redes criminales movieron al menos 75.3 mil millones de dólares a intercambios de criptomonedas.
Las inversiones, sin embargo, son falsas, según el estudio, denominado “¿Cómo financian los flujos criptográficos la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos”.
Según la investigación, los estafadores «interactúan libremente con los principales intercambios de cifrado, enviando más de 104.000 pequeños pagos de incentivo potenciales para generar confianza con las víctimas».
Aproximadamente el 84% de los fondos se negocian en Tether, una moneda estable well-liked, un activo de referencia cuyo valor está vinculado.
Según Griffin y Mei, unos 15.000 millones de dólares del efectivo robado provinieron de cinco bolsas, incluido Bitcoin, que ahora se puede rastrear en fondos cotizados en bolsa que cotizan en EE. UU., así como Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos mediante el comercio. volumen.
«Estas son grandes redes criminales organizadas y están operando en gran medida ilesas», dijo Griffin a Bloomberg, señalando que una parte de los fondos podría representar ganancias de otras actividades criminales.
Según Bloomberg, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, calificó el informe de falso y engañoso.
«Con Tether, cada acción está en línea, cada acción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada legal puede ser capturado», dijo Ardoino en un comunicado al medio. «Trabajamos con las autoridades para hacer exactamente eso».
Aunque Tether ha congelado cuentas vinculadas a fraude por recomendación de las autoridades, informó Bloomberg, muchas veces los estafadores ya han cobrado cuando se denuncia el delito.
«Nuestro artículo muestra que son la moneda elegida por las redes criminales», dijo Griffin.
Sin embargo, estos estafadores a menudo son víctimas de esquemas de trata de personas en todo el sudeste asiático, donde se estima que más de 150.000 personas son traficadas anualmente, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las víctimas de la trata son atraídas a complejos en países como Camboya y Myanmar con el pretexto de que aceptan trabajos bien remunerados, por ejemplo, pero luego son atrapadas, obligadas a estafar y, a veces, golpeadas y torturadas, según Bloomberg.
Sin blockchains, que utilizan redes descentralizadas, “habría que recurrir a los bancos y seguir procedimientos de 'conozca a su cliente'″. O tendrías que poner dinero en efectivo en bolsas” para estafar a la gente con esa cantidad de dinero, dijo Griffin a Bloomberg.
«En los viejos tiempos, sería extremadamente difícil mover tanto efectivo a través del sistema financiero», añadió Griffin.
Según se informa, el profesor utilizó la firma noruega de investigaciones criptográficas Chainbrium para recopilar las direcciones de blockchain de las víctimas.
«La gente en Estados Unidos su dinero va directamente al Sudeste Asiático, a esta economía sumergida», dijo a Bloomberg Jan Santiago, consultor de Chainbrium.
