Estafa criptográfica
Se espera que las cifras aumenten mucho más y crucen el umbral de los 51 mil millones de dólares a medida que los criptodelitos se vuelvan más sofisticados y profesionales.
La empresa de análisis de blockchain, Chainalysis, ha dicho que las actividades ilegales de criptomonedas a nivel mundial en 2024 ascendieron a 40.100 millones de dólares o el 0,14% del valor total global en cadena.
Si bien esto puede parecer una caída con respecto a los $ 46,1 mil millones registrados el año anterior, Chainalysis dice que espera que las cifras aumenten mucho más a medida que actualice sus informes del año.
De nota: Chainalysis suele informar estimaciones inferiores de volúmenes de transacciones ilícitas a principios de año. Según la firma, esto se debe a que identificar estas actividades ilegales es un proceso continuo y constantemente recopila nueva información sobre direcciones ilícitas de diferentes fuentes.
Además, algunas transacciones criptográficas pueden parecer inicialmente inofensivas hasta que las autoridades descubren actividades ilegales relacionadas que ocurren fuera de la cadena y las ganancias finalmente se liquidan en la cadena. Una vez identificadas, estas transacciones se clasifican como ilícitas y se incluyen en el volumen total de delitos relacionados con las criptomonedas.
Caso en punto: Las estimaciones iniciales para 2023 eran de 24.200 millones de dólares, pero desde entonces las cifras se han actualizado a 46.100 millones de dólares.
Sumérgete
- Chainalysis define actividades ilícitas como transacciones que involucran fondos enviados a direcciones confirmadas o sospechosas de estar involucradas en actividades ilegales, así como criptomonedas obtenidas mediante hacks.
- La firma también observó que el panorama del criptocrimen se ha vuelto más diverso, organizado y profesionalizado.
- Cada vez más, las entidades criminales fuera de la cadena (incluidas redes de narcotráfico, ladrones de propiedad intelectual, blanqueadores de dinero y traficantes de personas) están aprovechando las criptomonedas para facilitar sus actividades ilícitas, señala Chainalysis.
- Del total de 40.900 millones de dólares de valor criptográfico considerado ilícito, los datos de Chainalysis indican que 10.800 millones de dólares (26,4%) fueron recibidos por estos elementos que ha etiquetado como «organización de actores ilícitos».
- El informe también enfatizó el papel de los mercados en línea como Huione Guarantee en el avance de la sofisticación del criptocrimen al ofrecer una infraestructura que permite la venta fluida de tecnología fraudulenta.
- Empresas como Huione también han ayudado a procesar transacciones en cadena para estafas, fondos robados, tiendas fraudulentas y la venta de materiales de abuso sexual infantil, entre otros.
- Además, cada vez más actores ilegales que cometen delitos criptográficos han estado aprovechando la inteligencia artificial para eludir los requisitos de conocer a su cliente y sellar estafas de sextorsión.
Conduciendo las noticias
- Las monedas estables continuaron dominando la actividad criptográfica delictiva por tercer año consecutivo, representando el 63% de todas las transacciones ilícitas.
- Esto va de la mano con un cambio más amplio del ecosistema hacia monedas estables vinculadas a moneda fiduciaria debido a su relativa estabilidad y la provisión de acceso por la puerta trasera a monedas fiduciarias de difícil acceso, especialmente para entidades sancionadas.
- Sin embargo, algunas actividades ilegales, como la venta de ransomware y materiales de la darknet, siguen denominadas casi exclusivamente en bitcoins.
- Los fondos robados aumentaron un 21% año tras año a 2.200 millones de dólares y la mayor parte fue robada de los servicios financieros descentralizados (deFi).
- El año anterior, Chainalysis sugirió que los fondos robados de los hacks de DeFi disminuyeron, lo que posiblemente signifique que los protocolos deFi habían aumentado sus medidas de seguridad.
- Sin embargo, un aumento en los fondos robados de los servicios deFi en su último informe indica lo contrario.
- Los intercambios centralizados tampoco quedaron fuera, ya que el robo mediante la vulneración de claves privadas representó el 43,8% de las criptomonedas robadas en 2024.
- Según Chainalysis, los piratas informáticos norcoreanos robaron una cifra récord de 11.340 millones de dólares de plataformas criptográficas en 2024, lo que supone el mayor robo hasta la fecha.
