Cuando la estrella de Instagram Jay Mazini convenció a los inversionistas para que le enviaran dinero en un esquema de bitcoin, les dijo que valía $ 33 millones. De hecho, tenía $162 en su cuenta bancaria en ese momento, dijeron los investigadores federales.
Ahora que se declaró culpable de cargos federales de fraude, las víctimas de Mazini quieren saber cómo se les pagarán los millones de dólares que se les deben en restitución por esquemas que involucran bitcoin y una compañía de inversión halal.
“Rezo para que haya un investigador que pueda revisar cada roca y realmente cavar en ella y encontrar el dinero que tomó”, dijo Waleed Suleiman, quien invirtió $ 400,000 en una compañía de Mazini que prometió inversiones y beneficios halal, que cumplen con el Corán. altos rendimientos.
Mazini, de Edgewater, cuyo verdadero nombre es Jebara Igbara, se declaró culpable en un tribunal federal en noviembre de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Se le ordenó pagar $ 5,12 millones en restitución por el esquema de bitcoin y otros $ 5,1 millones en confiscación.
También se espera que pague millones más en restitución en relación con los cargos de Halal Cash. La suma se determinará en su audiencia de sentencia, que aún no ha sido programada.
Según la ley estadounidense, la restitución es obligatoria para cada víctima por el monto full de sus pérdidas, dijo John Marzulli, vocero de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York.
La realidad es que las víctimas a menudo no reciben el pago completo, o ningún pago, dicen el Departamento de Justicia de EE. UU. y los expertos legales.
Dos décadas para pagar
Mazini saltó a la fama publicando video clips de él mismo entregando grandes cantidades de dinero en efectivo a extraños y apareciendo con raperos famosos, incluidos 50 Cent y Fabolous, en films de obsequios. Repartió consejos financieros y espirituales a casi un millón de seguidores de Instagram.
Hizo girar esta fama para hacer crecer su línea de ropa Mazini Italia, una academia de comercio de acciones en línea, una compañía de inversión halal y una ola de compras de bitcoins, todo lo cual se derrumbó después de que los compradores lo acusaron de realizar estafas.
La Comisión de Bolsa y Valores identificó a cuatro personas que perdieron $ 5 millones en un esquema de bitcoin, en el que Mazini les dijo a los seguidores en línea que pagaría precios superiores al mercado por bitcoin y luego envió confirmaciones de transferencias bancarias falsificadas en lugar del pago.
También encontraron más de una docena de víctimas de Halal Capital que perdieron $8 millones combinados. Se espera que ese número crezca a medida que nuevas víctimas se presenten antes de la sentencia. Incluyen a Suleiman y sus co-demandantes que presentaron una demanda contra Mazini y su ex socio, Noor Rabah.
“Si el acusado no tiene bienes para pagar la restitución al momento de la sentencia, se convierte en un juicio impuesto en su contra y deberá esa suma hasta que se pague por completo”, dijo Marzulli en un correo electrónico.
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Los planes de pago de restitución dependen de los recursos del acusado y si mantiene a los niños oa la familia, según la Oficina del Fiscal Federal. Mazini está casado y tiene un hijo. A los delincuentes condenados generalmente se les embargan los salarios o, si están en prisión, un porcentaje de lo que ganan allí se destinará a la restitución. Los presos suelen ganar entre 13 y 52 centavos por hora, según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Las sentencias de restitución se ejecutan durante 20 años después de una pena de prisión y pueden actuar como un gravamen contra cualquier propiedad o activo que el acusado tenga o tenga en el futuro.
La restitución completa es ‘rara’, advierten las autoridades
El Departamento de Justicia advierte en línea que “la posibilidad de una recuperación overall es muy baja”, ya que muchos acusados “no tendrán activos suficientes para pagar a sus víctimas”.
“Si bien los acusados pueden hacer pagos parciales de la restitución overall adeudada, es raro que los acusados puedan pagar la totalidad del monto de la restitución adeudada”, dice el departamento. “Si el demandado paga y cuando lo haga, lo más possible es que usted reciba una cantidad de pequeños pagos durante un largo período de tiempo”.
Suleiman, quien tenía un pagaré firmado por su inversión de $400,000, envió evidencia a las agencias federales para respaldar su reclamo de restitución.
Su demanda, con otros siete demandantes y una mezquita, aún está pendiente en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Brooklyn. Dicen que se les debe cerca de $ 5 millones combinados, así como los honorarios de los abogados y los daños y perjuicios.
“Es preocupante”, dijo Suleiman. “Hemos invertido mucho dinero en abogados y en la demanda. Esperamos que pague todo lo que debe”.
En los esquemas Ponzi, el gobierno generalmente no se entera del fraude hasta que las personas dejan de recibir pagos, y en ese momento puede que no quede nada, dijo Ryan O’Neill, socio que se encarga de la defensa e investigaciones de delitos de cuello blanco en la ley Riker Danzig. firme.
Al dictar sentencia, un juez considerará si el acusado muestra remordimiento y si ha tomado medidas para reembolsar a la víctima por sus pérdidas financieras. El acusado revelará sus bienes cuando negocie una declaración de culpabilidad, pero los investigadores federales “casi siempre saben la respuesta” en ese momento, dijo O’Neill.
“Hay un deber bajo la ley, pero no se puede sacar sangre de una piedra, y las víctimas generalmente se quedan sin absolutamente nada, razón por la cual estos delitos se procesan de manera tan agresiva, porque generalmente desaparecen”, dijo O’Neill, un ex fiscal adjunto de los EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey.
Las víctimas todavía quieren que los tribunales escuchen sobre el impacto en sus vidas y quieren presentar su reclamo.
“Por lo basic, tiene menos que ver con recuperar su dinero y más con asegurarse de que esta persona cumpla el tiempo que cree que debería”, dijo O’Neill.
Mustapha Ndanusa, el abogado de Suleiman en la demanda, espera que los investigadores federales descubran fuentes de financiación que puedan ayudar a sus clientes.
“No puedo imaginar que hayan tenido una declaración de culpabilidad con Jay Mazini, con él accediendo a la restitución, sin saber cuánto tiene o si tiene dinero”, dijo.
