BOSTON – Un hombre de Texas fue sentenciado el 13 de junio de 2023 en un tribunal federal de Boston por operar un negocio ilegal de transmisión de dinero que blanqueó el producto de esquemas de fraude de romance e inversiones internacionales.
Charles Ochi, de 28 años, de Grand Prairie, Texas, fue sentenciado por el juez del Tribunal Federal de Distrito Richard G. Stearns a cinco años de prisión y tres años de libertad supervisada. A Ochi también se le ordenó pagar la confiscación de $141,021 y la restitución, que se determinará en una fecha posterior. El 12 de abril de 2023, Ochi se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero, un cargo de conspiración para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Aproximadamente en 2016, Ochi organizó y lideró un grupo de transmisores de dinero que lavaron más de $1 millón en ganancias de esquemas de fraude. Algunos de estos esquemas de fraude pretendían ofrecer servicios de comercio e inversión de Bitcoin cuando, de hecho, los fondos de los inversores fueron robados y las inversiones de las víctimas posteriores se utilizaron para pagar supuestas ganancias a los inversores anteriores. Ochi reclutó al menos a cinco personas en Texas y Maryland para que se unieran a su operación, y les indicó que usaran cuentas bancarias para recibir ganancias fraudulentas y luego retirar y transferir el dinero a muchas otras personas, a menudo mediante cheque de caja o mediante transferencias electrónicas. Ochi también participó en actividades comerciales ilícitas de cambio de moneda, en las que él, un co-conspirador y otros intercambiaron ganancias de fraude por nairas nigerianas en el mercado negro.
En whole, el esquema lavó más de $1,168,000 de al menos 123 víctimas de esquemas de fraude de inversiones y romances en Massachusetts, California, Florida y Canadá.
el Fiscal Federal Interino Joshua S. Levy Christopher DiMenna, agente especial interino a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston Joleen D. Simpson, agente especial a cargo de las investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos en Boston y Jennifer De La O, Directora de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Oficina de Campo de Boston, hicieron el anuncio hoy. La División de Cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos brindó una valiosa asistencia. El fiscal federal adjunto Kriss Basil de la Unidad de Fraude de Valores, Financiero y Cibernético de Levy procesó el caso.
