Línea de tiempo de eventos significativos de los problemas comerciales de Daryl Heller

-Los inversores en una red de cajeros automáticos a nivel nacional propiedad de una compañía de inversión con sede en Lancaster buscan el control de la red y demandan a la compañía de inversión, alegando que no ha pagado más de $ 65 millones en tarifas de administración mensuales desde abril de 2024.

Octubre de 2024

– Un estimado de 2.700 inversores de redes de cajeros automáticos aproban ofertas de compra para sus participaciones, lo que prepara el escenario para los pagos a los inversores que no han visto ninguno de sus cheques mensuales prometidos desde marzo de 2024.

Noviembre de 2024

-Heller y su red de cajeros automática con sede en Lancaster son golpeados con un juicio de $ 138 millones que también lo obliga a entregar el control de los cajeros automáticos de su compañía después de que pierde una fecha límite el miércoles para los pagos finales de compra a casi 2,700 inversores.

Diciembre de 2024

– Al menos una docena de agentes del FBI atacan en el centro de las oficinas de Lancaster City de Heller y Paramount Management Group, que administró la red de cajeros automáticos.

– Los 100 empleados restantes del Grupo de Gestión Paramount Heller son llamados a una reunión de video y se les dijo que son despedidos de inmediato.

Enero

– Heller reconoce por primera vez que él es objeto de al menos una, y quizás varias, investigaciones federales.

– Los inversores presentan una nueva demanda contra Heller y su Heller Capital Group Holding Company.

– Heller pone a la venta una casa de playa de Sea City, Nueva Jersey, Beach por $ 6.7 millones.

– Con las empresas controladas por Heller supuestamente debido a más de $ 200 millones a una variedad de acreedores, un prestamista intenta liquidar una deuda de $ 28.5 millones al provocar una liquidación de bancarrota.

Febrero

– Una de las compañías ATM de Heller, Blackford ATM Venture, archiva la bancarrota en Delaware.

– Heller apela un fallo por parte del juez del Tribunal de Pleas Común del Condado de Lancaster que hace que Heller sea personalmente responsable de una multa de $ 2.05 millones del caso de desacato.

– Archivos Heller para bancarrota personal en Nueva Jersey.

– La presentación judicial revela que justo antes y justo después de que Heller detuvo los pagos mensuales debido a los inversores en su red de cajeros automáticos ahora desaparecidos, transfirió un total de $ 630,000 a sus hijos.

-A medida que intentan recolectar un juicio de $ 140 millones contra el operador de cajeros automáticos colapsados ​​Paramount Management Group, los inversores en la red con sede en Lancaster anteriormente supervisado por Paramount tienen una nueva demanda, esta contra el banco que respondió por la solidez de la compañía.

– Un importante negocio de cannabis recreativo que opera en Michigan y Massachusetts entra en administración judicial después de que incumplirá un préstamo. Heller es un inversor del 20% en el negocio y es el garante, lo que lo hace responsable de la deuda de $ 51 millones.