A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio, los ejecutivos de la industria de la criptografía se ven cada vez más envueltos en batallas legales.
El reciente caso que involucra al destacado empresario criptográfico Sam Bankman-Fried (SBF) ha puesto de decrease aún más los desafíos que enfrentan las personas que están a la vanguardia de la revolución de los activos digitales. Profundicemos en los 10 casos de fraude criptográfico más destacados hasta el momento.
Do Kwon y el colapso de Terra
En marzo de 2023, Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, una plataforma blockchain con sede en Singapur, fue arrestado en Montenegro. Kwon, un ciudadano surcoreano, fue acusado de fraude en Estados Unidos y acusado de ocho cargos, entre ellos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración.
Había estado fugitivo durante varios meses y las autoridades surcoreanas emitieron una orden de arresto contra él en septiembre de 2022. Kwon fue detenido por la policía de Montenegro en el aeropuerto de Podgorica mientras intentaba abordar un vuelo a Dubai con otro ciudadano surcoreano.
Durante el encuentro, la policía encontró pasaportes falsificados de Costa Rica y Bélgica. La identidad de Kwon fue confirmada mediante una coincidencia de huellas dactilares. Pasó la noche del jueves bajo custodia policial y tenía previsto comparecer ante el tribunal el viernes por la noche.
El colapso de TerraUSD y Luna, dos monedas digitales emitidas por Terraform Labs, en mayo de 2022, acabó con unos 40.000 millones de dólares estimados en el mercado de las criptomonedas. En junio, un tribunal montenegrino lo condenó a cuatro meses de prisión por utilizar un pasaporte falsificado durante su intento de viajar.
Avi Eisenberg
En diciembre de 2022, Avi Eisenberg, un comerciante de criptomonedas, fue arrestado en Puerto Rico acusado de manipular los precios en el intercambio de criptomonedas Mango Markets. Se enfrentó a cargos de fraude de productos básicos, manipulación del mercado de productos básicos y fraude electrónico relacionados con sus acciones en el intercambio descentralizado de criptomonedas Mango Markets.
Eisenberg fue acusado de obtener fraudulentamente aproximadamente 110 millones de dólares en criptomonedas manipulando el precio de contratos de futuros perpetuos específicos en Mango Markets. El juicio de Eisenberg debía comenzar el 8 de diciembre de 2023, pero se pospuso hasta el 8 de abril de 2024.
Este retraso se concedió después de que su equipo legal solicitara más tiempo para prepararse, dada la complejidad del caso que involucra complejas cuestiones legales y fácticas. El supuesto program de Eisenberg planteó desafíos tanto para la fiscalía como para la defensa, haciendo que los procedimientos fueran notablemente más complejos que los típicos casos de fraude.
Alex Mashinsky
En julio pasado, Alex Mashinsky, ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius Network, fue arrestado y acusado de fraude electrónico y otros delitos por parte de fiscales estadounidenses.
Se le acusa de orquestar un largo system para engañar a los clientes, que en última instancia condujo al colapso de Celsius Network con una deuda de más de mil millones de dólares.
Los fiscales alegan que Mashinsky infló el precio de las criptomonedas de su empresa para atraer clientes, lo que le permitió embolsarse decenas de millones de dólares. Mashinsky se declaró inocente y su juicio está previsto para septiembre de 2024.
Su Zhu y la caída de 3AC
El 29 de septiembre, Su Zhu, cofundador del ahora desaparecido fondo de cobertura Three Arrows Cash, fue arrestado en el aeropuerto Changi de Singapur mientras intentaba salir del país.
El arresto se produjo tras el incumplimiento por parte de Zhu de una orden judicial, lo que le obligó a cooperar con el proceso de liquidación de los activos de Three Arrows Cash. La empresa liquidadora Teneo obtuvo una orden de procesamiento contra Zhu, ordenando a la policía de Singapur que lo detuviera en prisión durante cuatro meses.
Según informes, se emitió una orden related para el cofundador de Zhu, Kyle Davies, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Mientras esté en prisión, Teneo se comunicará con Zhu en asuntos relacionados con A few Arrows Funds, centrándose en recuperar activos pertenecientes al fondo de cobertura o adquiridos con sus fondos.
Los liquidadores están decididos a garantizar el pleno cumplimiento de la orden judicial por parte de Zhu. Three Arrows Cash se declaró en quiebra en julio de 2022, lo que provocó importantes perturbaciones en la industria de las criptomonedas, ya que los principales actores tuvieron que ajustar sus operaciones y restringir los retiros de los clientes tras una caída del mercado de las criptomonedas provocada por el colapso del proyecto Terra/LUNA.
Thomas Smith, Kyle Nagy y Braden Karony
Thomas Smith, Kyle Nagy y Braden Karony son las personas detrás del token criptográfico SafeMoon, un activo electronic que alguna vez estuvo valorado en más de $ 8 mil millones. Fueron acusados de fraude y lavado de dinero tanto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como por la Comisión de Bolsa y Valores el 1 de noviembre de 2023.
Los cargos giran en torno a acusaciones de que el trío desvió millones de dólares para gastos personales, incluidos automóviles de lujo y bienes raíces, y obtuvo fondos de inversionistas de manera deshonesta.
Se les acusa de engañar a los inversores sobre la liquidez del token y de hacer falsas promesas sobre sus características, alegando que esto elevaría el precio a niveles récord. Las personas acusadas en este caso incluyen al fundador Kyle Nagy, el director ejecutivo Braden John Karony y el ex director de tecnología Thomas Smith.
Mientras Nagy está evadiendo a las autoridades, Karony y Smith han sido detenidos. Los cargos en su contra abarcan conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
William Ulbricht
Ross William Ulbricht, nacido en San Francisco, también conocido como Dread Pirate Roberts, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La condena de Ross William Ulbricht se deriva de su creación y operación de Silk Street, un mercado en línea ahora desaparecido donde las personas usaban Bitcoin para comprar drogas, herramientas de piratería y pasaportes falsificados.
Ulbricht fue declarado culpable de siete delitos, incluida la distribución de narcóticos y la conspiración para distribuir bienes ilegales. Diseñó intencionalmente Silk Road como una plataforma para actividades ilegales, permitiendo a los usuarios comprar y vender drogas y otros artículos ilícitos de forma anónima, fuera del alcance de las autoridades. Ulbricht empleó varios métodos para anonimizar las transacciones en Silk Highway.
El sitio net operaba como un servicio oculto en la red Tor, permitiendo la venta de narcóticos y otros productos y servicios ilegales. Ulbricht operaba bajo el alias Dread Pirate Roberts, una referencia a un personaje ficticio de La princesa prometida.
Charlie Shrem
Charlie Shrem es el ex director ejecutivo del intercambio de cifrado BitInstant. En 2014, Shrem fue sentenciado a dos años de prisión por transmitir a sabiendas casi un millón de dólares en Bitcoin destinados al tráfico de drogas en la Ruta de la Seda. Los fiscales también acusaron a Shrem, que se había desempeñado como vicepresidente de la Fundación Bitcoin, de utilizar Silk Road para comprar drogas. Desde entonces, Shrem fue liberado y ahora trabaja como capitalista de riesgo criptográfico.
Mark Karpeles
Mark Karpeles es el ex director ejecutivo del criptoexchange en quiebra, Mt. Gox. Karpeles, un empresario y programador francés, se desempeñó como director ejecutivo de Mt. Gox, el intercambio de Bitcoin inaugural del mundo.
Se hizo cargo de Mt. Gox de manos de Jed McCaleb en 2011 e inició una revisión del software. El intercambio enfrentó un revés significativo en 2014 cuando perdió casi 500 millones de dólares en Bitcoin de los inversores, lo que llevó a su colapso.
Tras este incidente, Karpeles fue arrestado en Tokio en 2015 y pasó más de 11 meses bajo custodia. Karpeles fue declarado culpable de manipular ilegalmente los registros electrónicos de Mt. Gox, inflando falsamente las tenencias de la empresa en 33,5 millones de dólares.
Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain es un ex empleado del mercado de tokens no fungibles (NFT) OpenSea. El 1 de junio de 2022, Nathaniel Chastain fue detenido en Nueva York por el FBI.
Se enfrentó a cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero. Chastain fue acusado de aprovechar su conocimiento interno sobre qué tokens aparecerían en la portada de OpenSea. Compraba estos tokens justo antes de que se exhibieran y los vendía inmediatamente para beneficiarse de la mayor atención, mientras realizaba estas transacciones a través de billeteras digitales anónimas para ocultar sus acciones.
En mayo de 2023, Chastain fue declarado culpable de fraude y blanqueo de dinero. Posteriormente fue sentenciado a tres meses de prisión, tres meses de reclusión domiciliaria, 200 horas de servicio comunitario y una multa de 50.000 dólares.
Faruk Fatih Özer
Fatih Faith Ozer, fundador y director ejecutivo de Thodex, un intercambio de cifrado turco, fue capturado en Albania en agosto de 2022. Había huido de Turquía después de que su intercambio cerrara abruptamente en abril de 2021, dejando a más de 400.000 usuarios sin acceso a depósitos por un overall de 2 dólares. mil millones en criptomonedas.
Ozer fue extraditado a Turquía en junio de 2023, donde enfrentó cargos de lavado de dinero, fraude y crimen organizado. Tras un veredicto judicial, fue condenado a 11.196 años de prisión, principalmente por delitos relacionados con fraude.
Este caso se extendió a la familia de Ozer y a los altos empleados, y su hermano, su hermana y otros cuatro altos funcionarios también fueron encarcelados. Como parte de la investigación, al menos 83 personas fueron detenidas.
El alcance exacto de las pérdidas sufridas por los inversores durante el colapso de Thodex sigue siendo incierto, con diversos informes en los medios turcos, algunos estimando que las pérdidas pueden alcanzar los 2 mil millones de dólares. Este incidente tuvo implicaciones significativas para el panorama de las criptomonedas en Turquía, particularmente considerando el uso generalizado de las criptomonedas como cobertura contra la inflación en el país.
