Los autores intelectuales detrás del supuesto escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX de Hong Kong, al que algunos consideran el mayor fraude financiero que jamás haya afectado a la ciudad, han eludido a las autoridades a pesar de que 11 personas ya han sido interrogadas en relación con el caso.
Según un informe del 23 de septiembre del South China Early morning Submit, la policía ha recibido más de 2.265 quejas de víctimas del intercambio, y se estima que el valor monetario total de las consecuencias ronda los 178 millones de dólares (1.400 millones de dólares de Hong Kong). dólares).
Las quejas parecen estar relacionadas con dificultades para retirar criptomonedas de la plataforma. El 15 de septiembre, el intercambio JPEX aumentó sus tarifas de retiro a 999 USDT.
Simplemente corrí a preguntarle a mi amigo en Hong Kong si Jpex se había escapado. La respuesta fue que no se había escapado. La policía de Hong Kong también fue allí y dijo que la retirada period typical, por lo que no había forma de arrestarlo.
Luego dijo que la tarifa de gestión para retirar monedas es de sólo 999u.
Es un solo retiro, hasta 1000u.
¿Parece esto una gran diferencia? ? ? pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
— Dijo el profesor Suo (@hellosuoha) 14 de septiembre de 2023
Hasta ahora, la lista de personas supuestamente detenidas para ser interrogadas incluye al criptoinfluencer Joseph Lam Chok, quien ha realizado numerosos intentos de distanciarse públicamente del intercambio.
La policía también arrestó a tres empleados de la empresa de soporte técnico JPEX, junto con dos YouTubers, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai, que tienen un seguimiento combinado de más de 200.000, en relación con el escándalo.
Otros buscados o interrogados incluyen al único director de la compañía, Kwok Ho-lun, el director de un restaurante y tres celebridades que supuestamente habían promocionado JPEX de alguna forma en Pensilvania.
Sin embargo, las autoridades de Hong Kong afirmaron que los cabecillas de la operación siguen prófugos. La policía añadió que la investigación continuaba y que period possible que se realizaran más arrestos en un futuro próximo.
Según se informa, la policía nearby también solicitó la ayuda de Interpol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley después de que identificó transferencias criptográficas sospechosas realizadas desde el intercambio JPEX. La policía también ha solicitado que los proveedores de telecomunicaciones locales bloqueen el acceso al sitio web de la bolsa.
Durante la conferencia Token2049 en Singapur el 13 de septiembre, el equipo de JPEX supuestamente abandonó su stand corporativo después de que la policía de Hong Kong arrestara a seis empleados acusados de fraude por operar un intercambio de cifrado sin licencia.
El patrocinador Platinum, JPEX, abandonó su stand en #Token2049 en el segundo día.
Como nota al margen, su logotipo se parece bastante a FTX. ¿Es eso una señal? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
– ALEGRÍA (@joyxspacelatte) 14 de septiembre de 2023
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El escándalo JPEX apareció por primera vez en el radar el 13 de septiembre cuando el regulador financiero de Hong Kong notificó al público que había recibido más de 1.000 quejas sobre la plataforma de intercambio de cifrado no registrada, con reclamaciones de pérdidas que ascendían a más de 128 millones de dólares (1.000 millones de dólares de Hong Kong).
Posteriormente, la bolsa cerró varios de sus productos que generaban rendimiento y aumentó sus tarifas de retiro a 999 USDT, mientras culpaba a sus creadores de mercado externos por congelar «maliciosamente» la liquidez.
En ese momento, afirmó que había intentado registrarse ante las autoridades pertinentes y citó un trato “injusto” por parte de la SFC.
En una declaración del 20 de septiembre, la SFC reveló que JPEX había estado operando sin licencia para el comercio de activos virtuales.
Según el sitio internet oficial, JPEX pretende tener su sede en Dubai y afirma tener licencia para actividades de comercio de cifrado en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Fundada en 2020, JPEX afirmó supervisar unos 2.000 millones de dólares en activos y dijo que su objetivo era ser incluido entre los cinco principales intercambios de cifrado del mundo.
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