Coinbase ha anunciado que la compañía planea introducir una serie de cambios para los clientes en los Países Bajos a fin de cumplir con la Ley de Sanciones de 1977, una ley que recientemente aplicó las pautas de conocimiento de su cliente (KYC) a las billeteras sin custodia. Si la persona que vive en los Países Bajos desea enviar criptomonedas a una billetera de terceros a través de Coinbase, debe identificar el nombre del propietario de la billetera, el propósito de la transferencia y la dirección residencial completa del destinatario.
El 27 de junio, Coinbase dice que se requerirá información KYC en los Países Bajos para las transferencias criptográficas salientes
Los clientes holandeses de Coinbase pueden tener más dificultades para enviar fondos a personas con una billetera de terceros o sin custodia si no brindan información KYC. A partir del 27 de junio de 2022, Coinbase requerirá que los usuarios de los Países Bajos proporcionen datos KYC si planean enviar criptomonedas a una billetera fuera de la plataforma Coinbase.
Coinbase dice que las nuevas reglas se están aplicando porque la empresa debe cumplir con las regulaciones locales. La Ley de Sanciones de 1977, junto con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Wwft), requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) proporcionen datos KYC sobre transacciones salientes que involucren billeteras de terceros y sin custodia.
La Ley de Sanciones de 1977 está codificada por la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (AFM) y el Banco Central de los Países Bajos (DNB). Esto significa que Coinbase, o cualquier VASP holandés, debe identificar a quién se dirige la transferencia criptográfica y el propósito de la transacción.
Cuando Coinbase aplica la nueva regla a los clientes holandeses, pueden marcar una casilla que indica que la transferencia se les está enviando a ellos mismos. Sin embargo, si el cliente de Coinbase de los Países Bajos desea enviar fondos fuera de Coinbase a otra persona, debe proporcionar detalles de identidad.
Jeff Garzik espera que la regla KYC se extienda más allá de los Países Bajos
La publicación de blog de Coinbase para los clientes de los Países Bajos dice que deben proporcionar un «nombre completo», el «propósito de la transferencia» y la «dirección residencial completa del destinatario». Si la persona no conoce la dirección, debe detenerse y obtener la información antes de continuar.
«Estamos obligados a recopilar información adicional para todas las transacciones en las que un cliente en los Países Bajos envía criptomonedas desde su cuenta de intercambio de Coinbase a una dirección que no está controlada por Coinbase», explica la publicación del blog de la plataforma de comercio de criptomonedas.
Si bien la nueva regla es solo para clientes en los Países Bajos, existe la preocupación de que el enfoque regulatorio pueda ocurrir en otros países.
«Solo los Países Bajos por ahora, pero espere que esto se expanda», el ex desarrollador de Bitcoin Core, Jeff Garzik. dijo en Twitter. “No culpe a Coinbase: saben que es antitético para la mayoría de los usuarios de criptomonedas y no lo harían voluntariamente. La aplicación de la regla de viaje será un feo campo de batalla. LEA quiere vigilar a todas las partes en todas las transacciones”.
Garzik adicional:
Consejo actual para la multitud: deposite y retire siempre de su propia billetera. Es una buena idea por motivos de seguridad, privacidad y contabilidad, además de por razones legales.
¿Qué opinas sobre las nuevas reglas de Coinbase que se aplican a los residentes de los Países Bajos? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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