Seis personas implicadas en un esquema Ponzi de criptomoneda que recaudó unos USD 100 millones en cinco años se han declarado culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 a 30 años de prisión.
Uno de los fundadores de «AirBit Club», Pablo Renato Rodríguez, fue el último en declararse culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico el 8 de marzo.
Según un comunicado del 8 de marzo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, AirBit Club period una empresa falsa de minería y comercio de criptomonedas que operó entre 2015 y 2020, donde los ejecutivos y promotores indujeron a los inversores víctimas a creer que obtendrían ingresos pasivos garantizados y ganancias en cualquier membresía comprada.
Operators and legal professional of world-wide multi-million-greenback cryptocurrency Ponzi scheme “AirBit Club” plead guiltyhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023
Los operadores y el abogado del multimillonario esquema Ponzi international de criptomonedas «AirBit Club» se declaran culpables https://t.co/MT3mM9aqPV
Según el DOJ, los perpetradores viajaron por todo Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa del Este para comercializar AirBit en «exposiciones fastuosas» para convencer a los inversores de comprar membresías de AirBit Club.
Las víctimas veían cómo se acumulaban «ganancias» en el portal en línea del AirBit Club, pero nunca se realizaban operaciones reales de minería o comercio. A una de las víctimas que intentó retirar dinero se le pidió que «trajera sangre nueva» a AirBit Club para poder retirar sus fondos.
El fiscal federal Damian Williams dijo que los operadores utilizaron los fondos de las víctimas para comprar coches de lujo, casas y joyas. Parte de las ganancias se utilizaron también para financiar más exposiciones para reclutar a más víctimas:
“Los acusados se aprovecharon del creciente buzz publicitario en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo por millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas.”
«En lugar de hacer cualquier comercio de criptomoneda o minería en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos», agregó.
Los acusados fueron imputados por primera vez el 18 de agosto de 2020.
Desde entonces, las promotoras principales Cecilia Millán, Jackie Aguilar y Karina Chairez se declararon culpables cada una de una serie de cargos de conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude bancario y conspiración de lavado de dinero el 31 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero, mientras que otro fundador, Gutenberg Dos Santos, se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero el 21 de octubre de 2021, según la declaración del 8 de marzo.
«Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que vamos por todos aquellos que intentan explotar las criptomonedas para cometer fraude», dijo Williams.
A los operadores se les ha ordenado confiscar sus ganancias fraudulentas de AirBit Club, que incluyen dinero fiduciario, bienes raíces y bitcoin (BTC), valorados colectivamente en alrededor de USD 100 millones.
Noticias Blockchain encontró que todavía hay films de los representantes de AirBit Club comercializando el esquema de membresía en YouTube.
https://www.youtube.com/enjoy?v=jmzuA5iyWKI
El esquema a menudo usaba el hashtag «#AirBitBillionaireClub» y compartía varias historias de éxito falsas de inversores para tratar de atraer a más víctimas.
El abogado californiano Scott Hughes, acusado de lavar las ganancias de la estafa, también se declaró culpable de cargos de lavado de dinero el 2 de marzo.
Rodríguez, Millán, Aguilar, Chairez y Hughes serán condenados en distintas fechas entre junio y agosto de este año.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Sigue leyendo:
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto overall invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
