Publicado: 8 de marzo de 2023 a las 6:55 p. m. ET
Varios ejecutivos de Airbit Club, la llamada plataforma de comercio y minería de criptomonedas, se declararon culpables en Nueva York por su papel en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia el miércoles.
En lugar de que Airbit ofrezca a los miembros acceso a un club que invierte en criptocomercio y minería, como prometió, el Departamento de Justicia afirmó que la plataforma period un «esquema Ponzi», diseñado para usar el dinero de los miembros «para llenar sus propios bolsillos», en su comunicado de prensa.
«El…
Varios ejecutivos de Airbit Club, la llamada plataforma de comercio y minería de criptomonedas, se declararon culpables en Nueva York por su papel en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia el miércoles.
En lugar de que Airbit ofrezca a los miembros acceso a un club que invierte en criptocomercio y minería, como prometió, el Departamento de Justicia afirmó que la plataforma era un «esquema Ponzi», diseñado para usar el dinero de los miembros «para llenar sus propios bolsillos», en su comunicado de prensa.
“Los acusados se aprovecharon de la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para engañar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur, Damian Williams.
Airbit Club se lanzó en 2015 y prometía a los inversores ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo, dijo el Departamento de Justicia. Pablo Renato Rodríguez, uno de los cofundadores, se declaró culpable el miércoles. Otro cofundador, Gutemberg Dos Santos, se declaró culpable en octubre de 2021, y tres promotores involucrados en el esquema se declararon culpables por sus roles a principios de este año. Scott Hughes, un abogado que según el Departamento de Justicia ayudó a los cofundadores a lavar dinero, se declaró culpable a principios de este mes.
También se les ordenó confiscar las ganancias de Airbit Club, incluidos dólares estadounidenses, criptomonedas, Bitcoin y bienes raíces con un valor real de $100 millones, según el Departamento de Justicia.
“Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que perseguimos a todos aquellos que buscan explotar la criptomoneda para cometer fraude”, dijo el Departamento de Justicia.
Si bien las víctimas del esquema vieron acumularse «ganancias» en sus cuentas, esas representaciones eran falsas, según el comunicado del Departamento de Justicia. sin bitcoins
BTC USD
se estaba realizando minería o comercio en nombre de las víctimas, según el Departamento de Justicia. En cambio, el Departamento de Justicia afirma que los ejecutivos gastaron el dinero en automóviles, joyas, casas de lujo y exposiciones financiadas para reclutar más víctimas.
Hughes está programado para ser sentenciado el 9 de agosto y Rodríguez está programado para ser sentenciado el 25 de julio.
Los ejecutivos y el abogado no pudieron ser contactados para hacer comentarios.