Algunos exchanges de criptomonedas siguen incorporando a ciudadanos rusos a pesar de las nuevas sanciones occidentales contra el país, pero no sin ciertas restricciones.
A finales de septiembre, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, fue testigo de la primera compra regulada de moneda fiduciaria a criptomoneda por parte de un banco comercial local, el Eurasian Bank.
La transacción involucró a un exchange de criptomonedas local llamado Intebix, que permite a los clientes minoristas comprar criptomonedas con la moneda local, el tenge kazajo (KZT).
Intebix no se limita a los ciudadanos kazajos, y el exchange está dispuesta a atender a los extranjeros que vengan al país, según el cofundador y CEO de Intebix, Talgat Dossanov. Subrayó que las criptotransacciones de Intebix sólo son accesibles para los titulares de cuentas de uno de los bancos de Kazajstán.
«Aunque los extranjeros son más que bienvenidos en Intebix, necesitarán una cuenta bancaria local para disfrutar de las transacciones de criptomonedas», dijo Dossanov en una entrevista con Cointelegraph.
El CEO señaló que Intebix apoya las transacciones de criptomonedas sólo para los clientes verificados, mientras que los bancos locales comprueban cuidadosamente cada cliente potencial sobre si están sancionados. Dossanov declaró:
«Los ciudadanos rusos que no están en las listas de sanciones son bienvenidos en Intebix, aunque tendrán que pasar un meticuloso control de cumplimiento y abrir una cuenta en un banco local para disfrutar de las transacciones de criptomonedas a fiat».
Kazajstán se convirtió en uno de los principales destinos para los ciudadanos rusos que buscan evitar ser llamados a pelear en Ucrania después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una movilización parcial a mediados de septiembre. Alrededor de 200,000 rusos que huyen de la movilización habrían entrado en Kazajistán a partir del 6 de octubre.
Los principales bancos de Kazajistán, incluido el Halyk Bank, habrían suspendido el uso del sistema de pagos ruso Mir en medio de las advertencias de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además de boicotear a Mir, algunos bancos kazajos también dejaron de aceptar los pagos de las sucursales locales de los principales bancos rusos, como Sberbank, lo que les llevó a vender sus negocios locales.
A pesar de dar la bienvenida a los usuarios extranjeros, el exchange de criptomonedas Intebix sigue comprometido con el cumplimiento de las sanciones en su camino.
«Como somos un exchange regulado, tenemos que cumplir los requisitos establecidos por nuestros reguladores. Vigilamos constantemente la situación actual para asegurarnos de que operamos dentro del marco normativo», dijo Dossanov.
El CEO subrayó que Intebix no restringe a todos los ciudadanos rusos en su plataforma porque la empresa está regulada por el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). Por otra parte, Biteeu, la rama europea de Intebix, ya no acepta ciudadanos rusos para cumplir con las sanciones de la Unión Europea.
Dossanov cofundó Biteeu en 2019 con el empresario kazajo, Shukhrat Ibragimov, hijo del oligarca local Alijan Ibragimov. El cofundador de Biteeu, Ibragimov, ha sido miembro del consejo de administrativo del Eurasian Bank desde 2017. También se convirtió en directivo del gigante minero local y proveedor de materias primas Eurasian Resources Group (ERG) después de que su padre -un importante accionista y cofundador de ERG- falleciera en febrero de 2021.
Según Dossanov, Ibragimov es el único inversor en Biteeu e Intebix. «La razón por la que el Eurasian Bank es el primer banco de la región que apuesta por las criptomonedas se debe principalmente a Ibragimov. Él cree en las criptomonedas y ve nuevas oportunidades», declaró el ejecutivo.
Kazajistán se ha convertido en uno de los mayores centros de minería de criptomonedas del mundo. El país ha adoptado activamente políticas para promover la adopción de las criptomonedas, y en junio de 2022 autorizó oficialmente a las bolsas de criptomonedas a abrir cuentas bancarias.
Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo, recibió en agosto la aprobación en principio para operar como centro de comercio digital y prestar servicios de custodia en la AIFC. El 19 de octubre, Binance habría nombrado a Zhaslan Madiyev, antiguo viceministro del Ministerio de Desarrollo Digital, como director de Binance Kazajistán.
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