El criptomercado ha sido golpeado este año, con casi $ 2 billones borrados de su valor desde su punto máximo.
Jonathan Raa | Nurfoto | imágenes falsas
El Departamento de Justicia anunció el lunes que incautó alrededor de $3.360 millones en bitcoins robados durante una redada no anunciada en 2021 en la residencia de James Zhong.
Zhong se declaró culpable el viernes de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Las autoridades estadounidenses incautaron alrededor de 50 676 bitcoins de Zhong durante un registro en su casa en Gainesville, Georgia, el 9 de noviembre de 2021, dijo el Departamento de Justicia, al anunciar los detalles de la segunda incautación financiera más grande del Departamento hasta la fecha. Sigue a los $ 3.6 mil millones en criptomonedas supuestamente robadas vinculadas al pirateo de 2016 del intercambio de criptomonedas, Bitfinex.
Según las autoridades, Zhong robó bitcoins del mercado ilegal de Silk Road, un foro de la web oscura en el que se compraban y vendían drogas y otros productos ilícitos con criptomonedas. Silk Road se lanzó en 2011, pero la Oficina Federal de Investigaciones lo cerró en 2013. Su fundador, Ross William Ulbricht, ahora cumple cadena perpetua en prisión.
«Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares», dijo el fiscal federal Damian Williams.
Según el Distrito Sur de Nueva York, Zhong aprovechó las vulnerabilidades de los mercados para ejecutar el hackeo.
El agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, dijo que Zhong usó un «esquema sofisticado» para robar el bitcoin del mercado de Silk Road. Según el comunicado de prensa, en septiembre de 2012, Zhong creó nueve cuentas fraudulentas en Silk Road, financiando cada una con entre 200 y 2000 bitcoins. Luego activó más de 140 transacciones en rápida sucesión, lo que engañó al sistema de procesamiento de retiros del mercado para liberar aproximadamente 50,000 bitcoins en sus cuentas. Luego, Zhong transfirió el bitcoin a una variedad de direcciones de billetera, todas bajo su control.
Los registros públicos muestran que Zhong era presidente y director ejecutivo de una empresa de creación propia, JZ Capital LLC, que registró en Georgia en 2014. Según su perfil de LinkedIn, su trabajo allí se centró en «inversiones y capital de riesgo».
Su perfil también indica que fue un «gran inversionista temprano de bitcoin con un amplio conocimiento de su funcionamiento interno» y que tenía experiencia en el desarrollo de software en lenguajes de programación de computadoras.
Los perfiles de redes sociales de Zhong incluyen fotos de él en yates, frente a aviones y en partidos de fútbol de alto perfil.
Pero este tipo de hacks no terminaron con la desaparición de Silk Road. Las criptoplataformas siguen siendo vulnerables a los delincuentes.
En octubre de 2022, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, sufrió un hackeo de $570 millones. La compañía dijo que un error en un contrato inteligente permitió a los piratas informáticos explotar un puente de cadena cruzada, BSC Token Hub. Como resultado, los piratas informáticos retiraron la criptomoneda nativa de la plataforma, denominada tokens BNB.
En marzo de 2022, otro hacker encontró vulnerabilidades en la plataforma de finanzas descentralizadas, Ronin Network, y se llevó más de $600 millones, el hack más grande hasta la fecha. Las claves privadas, que sirven como contraseña para proteger los fondos de criptomonedas en una billetera, se vieron comprometidas.
Según un informe de Chainalysis, se robaron USD 1900 millones en criptomonedas en piratería de servicios hasta julio de 2022, en comparación con poco menos de USD 1200 millones en el mismo punto de 2021.
