Por Dietrich Knauth
(Reuters) – Los fiscales federales incautaron casi 700 millones de dólares en activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en enero, en gran parte en forma de acciones de Robinhood, según un expediente judicial del viernes.
Bankman-Fried, quien ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura centrado en criptografía, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre.
El Departamento de Justicia reveló la incautación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes proporcionó una lista más completa de los activos incautados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos depositados en el intercambio de criptomonedas Binance.
La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, valoradas en unos 525 millones de dólares, ha sido objeto de disputas entre Bankman-Fried, FTX y el criptoprestamista en quiebra BlockFi.
La incautación de activos más reciente informada por el Departamento de Justicia tuvo lugar el jueves, cuando los fiscales incautaron $94,5 millones en efectivo de una cuenta en Silvergate Lender que estaba asociada con FTX Electronic Markets, la subsidiaria de FTX en las Bahamas. El DOJ incautó más de $7 millones de otras cuentas de Silvergate asociadas con Bankman-Fried y FTX.
El DOJ incautó previamente casi $50 millones de una cuenta de FTX Electronic Markets en Moonstone Financial institution, un pequeño banco en el estado de Washington.
El Departamento de Justicia también dijo que los activos en tres cuentas de Binance asociadas con Bankman-Fried estaban sujetos a decomiso penal, pero no proporcionó una estimación del valor de esas cuentas.
(Reporte de Dietrich Knauth Editado por Noeleen Walder y Daniel Wallis)
