Los fiscales dijeron que un hombre de Keene, New Hampshire, usó un intercambio de criptomonedas para infringir la ley, pero la defensa niega los cargos. Ian Freeman está acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero. El martes, en una corte federal, la Oficina del Fiscal de EE. UU. presentó su descripción typical del caso y por qué los fiscales creen que Freeman es culpable de varios delitos financieros. La fiscalía dijo que Freeman operaba su negocio de bitcoins en quioscos locales, en línea y a través de una aplicación de mensajería. Su «regla de oro» para los clientes period: «Lo que hagas con tu bitcoin es asunto tuyo. No me lo digas», dijeron los fiscales. los clientes eran «estafadores románticos», en los que el estafador establece una relación en línea con la víctima, le dice a la víctima que los ama y le pide dinero. Algunas de esas víctimas están programadas para ser testigos en el juicio. Los fiscales dijeron que Freeman obtendría un cable transferencia de las víctimas, tomar un corte y luego enviar el resto a los clientes en bitcoin. La fiscalía dijo que uno de los desafíos de Freeman fue que cerraron sus cuentas bancarias debido a transacciones sospechosas. Entonces, contrató a un equipo para abrir nuevas cuentas, dijeron los fiscales. Los fiscales dijeron que se abrirían cuentas a nombre de organizaciones religiosas, en su mayoría iglesias, pero nunca revelaron a los bancos que las iglesias estarían involucradas con bitcoin. La fiscalía dijo que Freeman enviaría reglas específicas sobre cómo enviar el dinero, como agregar que el las transferencias eran «donaciones de la iglesia», para evitar señales de alerta en los bancos. La defensa y los partidarios de Freeman dijeron que nada de eso es cierto, diciendo que Freeman no era un estafador. Dijeron que las iglesias son reales y retribuyen a la comunidad de varias maneras. Los fiscales también dijeron que el negocio de Freeman no siguió las regulaciones comerciales de transferencia de dinero y que no pagó impuestos entre 2016 y 2019. La defensa dijo que el juicio podría durar. hasta tres semanas.
Los fiscales dijeron que un hombre de Keene, New Hampshire, usó un intercambio de criptomonedas para infringir la ley, pero la defensa niega los cargos.
Ian Freeman está acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero.
El martes, en una corte federal, la Oficina del Fiscal Federal presentó su descripción standard del caso y por qué los fiscales creen que Freeman es culpable de varios delitos financieros.
La fiscalía dijo que Freeman operaba su negocio de bitcoins en quioscos locales, en línea y a través de una aplicación de mensajería. Su «regla de oro» para los clientes period: «Lo que hagas con tu bitcoin es asunto tuyo. No me lo digas», dijeron los fiscales.
La fiscalía dijo que esta filosofía permitió que el negocio de Freeman atienda a delincuentes de todo el mundo, diciendo que la mayoría de sus clientes eran «estafadores románticos», en los que el estafador establece una relación en línea con la víctima, diciéndole que los ama y pidiendo dinero.
Algunas de esas víctimas están programadas para ser testigos en el juicio.
Los fiscales dijeron que Freeman obtendría una transferencia bancaria de las víctimas, tomaría una parte y luego enviaría el resto a los clientes en bitcoins.
La fiscalía dijo que uno de los desafíos de Freeman fue que cerraron sus cuentas bancarias debido a transacciones sospechosas. Entonces, contrató a un equipo para abrir nuevas cuentas, dijeron los fiscales.
Los fiscales dijeron que se abrirían cuentas a nombre de organizaciones religiosas, en su mayoría iglesias, pero nunca revelaron a los bancos que las iglesias estarían involucradas con bitcoin.
La fiscalía dijo que Freeman enviaría reglas específicas sobre cómo enviar el dinero, como agregar que las transferencias eran «donaciones de la iglesia», para evitar señales de alerta en los bancos.
La defensa y los partidarios de Freeman dijeron que nada de eso es cierto y que Freeman no era un estafador. Dijeron que las iglesias son reales y retribuyen a la comunidad de varias maneras.
Los fiscales también dijeron que el negocio de Freeman no siguió las regulaciones comerciales de transferencia de dinero y que no pagó impuestos entre 2016 y 2019.
La defensa dijo que el juicio podría durar hasta tres semanas.
