Las autoridades de Corea del Sur recibieron un 48,8% más de informes de transacciones sospechosas de proveedores de servicios de criptomonedas el año pasado en comparación con 2022, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera en un informe el miércoles.
En 2023, el país registró 16.076 casos reportados de transacciones criptográficas sospechosas de estar involucradas con actividades como lavado de dinero, manipulación del mercado o tráfico ilegal de drogas. explicado que el crecimiento en número es el resultado de una comunicación activa con las empresas locales para fomentar dicha presentación de informes.
La UIF añadió que el número de casos sospechosos de delitos criptográficos que entregó a las agencias de aplicación de la ley para su investigación creció un 90% año tras año.
Preparándonos contra el criptocrimen
La UIF busca establecer un nuevo sistema que suspenderá inmediatamente las transacciones sospechosas de activos virtuales antes de que los fiscales locales investiguen. El informe dice que su objetivo es completar la investigación preliminar para adoptar el sistema en marzo de este año.
Mientras tanto, la Oficina de Aduanas de Corea también anunció hoy que alrededor del 88% de las transacciones ilegales de divisas involucraban activos virtuales, algunos de los cuales utilizaban criptomonedas para ocultar acuerdos de transacciones para evadir impuestos, según la agencia de noticias area. Yonhap. La autoridad aduanera formó recientemente un nuevo equipo dedicado a abordar los delitos relacionados con criptomonedas, informó Yonhap.
La semana pasada, la Comisión de Servicios Financieros, el principal regulador financiero del país, advirtió que Los criptocriminales que cometan actos de mercado ilícitos podrían enfrentar sanciones penales, incluida la cadena perpetua, al comienzo de la actividad del país. nueva ley para la protección de los criptoinversores el 19 de julio.
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sobre el autor
Danny Park es un reportero de Asia Oriental en The Block que escribe sobre temas que incluyen los desarrollos de Website3 y las regulaciones criptográficas en la región. Anteriormente fue reportero en Forkast.Information, donde cubrió activamente la caída de Terra-Luna y FTX. Con sede en Seúl, Danny ha producido anteriormente contenidos escritos y de vídeo para empresas de medios en Corea, Hong Kong y China. Tiene una Licenciatura en Periodismo y Advertising and marketing Empresarial de la Universidad de Hong Kong.
