Los liquidadores de Globix, un comerciante de criptomonedas colapsado, obtuvieron una orden judicial que congela los activos digitales y obliga a los intercambios de criptomonedas a entregar la información del cliente mientras buscan $ 43 millones de fondos faltantes.
Una orden judicial en Gibraltar a principios de este mes ordenó a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que detuviera los intentos de mover activos de varias billeteras de criptomonedas vinculadas a Globix.
El tribunal también exigió que los intercambios rivales, incluidos Crypto.com, Bitstamp y Kraken, revelen las identidades detrás de ciertas billeteras criptográficas asociadas con la plataforma Globix, según la orden, que ha sido vista por el Economic Times. Los abogados especializados en insolvencia buscan alrededor de 43 millones de dólares, según una persona familiarizada con la búsqueda.
La medida cautelar de activos ha amenazado con socavar las ambiciones de Gibraltar de convertirse en una jurisdicción líder en el mundo que monitorea adecuadamente los negocios de activos digitales. El Territorio Británico de Ultramar aprobó regulaciones para las criptomonedas a principios de 2018, lo que lo convirtió en una de las primeras jurisdicciones del mundo en redactar reglas para el incipiente mercado.
Globix estaba tratando de hacerse un hueco en la criptoinversión al permitir que los inversionistas eligieran estrategias comerciales automatizadas para elegir tokens con valores atractivos, pero se vio atrapado por la disaster criptográfica sin precedentes del verano pasado.
Damian Carreras, el único accionista y director de la empresa, es ciudadano gibraltareño, mientras que la mayoría de los inversores de Globix están en Gibraltar, según varias personas familiarizadas con el asunto. Algunos ocuparon posiciones de influencia en los círculos legales y políticos y al menos un inversor era miembro en ejercicio del Parlamento de Gibraltar, dijo una de las personas.
“Un buen número de inversores se conocían”, dijo una persona familiarizada con el asunto, quien agregó que la mayoría de los fondos faltantes estaban en tether, una moneda estable vinculada al dólar y ampliamente utilizada para mover fondos entre dinero soberano y criptografía.
La medida cautelar, que se otorgó el 13 de abril, agregó además que cualquier otra persona con conocimiento de la orden que ayudara o permitiera a los demandados a incumplir sus términos podría ser acusada de desacato al tribunal.
Tras el fracaso de FTX en las Bahamas, y de varias empresas criptográficas importantes en Singapur, los centros financieros de todo el mundo están luchando con las consecuencias reputacionales que conllevan los controvertidos colapsos criptográficos.
Globix no obtuvo la licencia de los reguladores locales, pero su destino ha puesto en duda si los arquitectos de las criptoambiciones de Gibraltar pueden identificar adecuadamente los riesgos para los consumidores.
Una persona, que habló bajo condición de anonimato, cuestionó cómo los inversores experimentados familiarizados con los servicios financieros podrían haber invertido en un vehículo de inversión sin licencia. Otro individuo, que también habló bajo condición de anonimato, agregó: “Debería haber sido regulado en Gibraltar”.
La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar le dijo al FT que adoptó un «enfoque proactivo para los problemas del perímetro» y trabajó con las autoridades pertinentes para «ayudar a proteger a los consumidores y la reputación de Gibraltar».
Globix cerró sus puertas a los inversores en junio del año pasado cuando una disaster de confianza se apoderó del mercado de las criptomonedas, lo que provocó que varios tokens criptográficos importantes, incluido el bitcoin, perdieran más de la mitad de su valor y varias empresas que alguna vez fueron destacadas quebraron. Carreras liquidó voluntariamente a Globix el mes pasado después de un período prolongado de dificultades para pagar a los inversores.
En junio pasado, el mismo mes en que los inversionistas de Globix fueron excluidos del sistema, Gibraltar fue incluido en una «lista gris» por el Grupo de Acción Financiera, una organización intergubernamental que lidera la acción worldwide para combatir los delitos financieros. Los países incluidos en esta lista se identifican por tener deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Gobierno de Gibraltar dijo que el caso «demuestra la necesidad de que las empresas obtengan licencias y sean supervisadas para proporcionar estándares adecuados de protección al consumidor», que agrega que period el «objetivo primordial» en las regulaciones criptográficas de Gibraltar.
Carreras le dijo al FT que Globix fue “víctima de un delito cibernético y robo de nuestro fondo, que hemos tratado de recuperar”.
Las presentaciones hechas a los tribunales de Gibraltar afirman que una billetera de financiación Globix estuvo activa hasta finales de septiembre de 2022, mucho después de que los inversores fueran bloqueados de sus cuentas. Además, se transfirieron aproximadamente $18 millones a Binance entre mayo de 2021 y septiembre de 2022. Binance no respondió a una solicitud de comentarios.
Según dos personas familiarizadas con el asunto, Carreras se había mostrado reacio a cooperar con los liquidadores conjuntos designados, Adrian Hyde, Joanne Wild y Brian Simpson, de la firma especializada en recuperación corporativa Begbies Traynor.
Carreras dijo que estaba cooperando con la asistencia de asesores legales y se negó a proporcionar más información debido al proceso legal en curso.
“Es un estándar imposible esperar que un regulador sea omnisciente y sepa en qué está invirtiendo cada gibraltareño, especialmente si una empresa no está regulada o establecida dentro de la jurisdicción”, dijo una persona familiarizada con los servicios financieros en Gibraltar.
