El logotipo del Grupo Adani se ve en la fachada de su sede corporativa en las afueras de Ahmedabad, India, el 27 de enero de 2023. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
NUEVA DELHI, 31 in the past (Reuters) – Se invirtieron millones de dólares en algunas acciones que cotizan en bolsa del grupo indio Adani a través de fondos «opacos» de Mauricio que «ocultaron» la participación de presuntos socios comerciales de la familia Adani, el Organised Crime and Corruption Reporting Challenge. (OCCRP) dijo en un artículo el jueves.
Citando una revisión de archivos de múltiples paraísos fiscales y correos electrónicos internos del Grupo Adani, la organización de medios sin fines de lucro OCCRP dijo que su investigación encontró al menos dos casos en los que los inversores compraron y vendieron acciones de Adani a través de dichas estructuras extraterritoriales.
El artículo de la OCCRP se develop después de que Hindenburg Investigate, vendedor en corto con sede en EE. UU., acusara en enero a Adani Team de realizar transacciones comerciales inadecuadas, incluido el uso de entidades extraterritoriales en paraísos fiscales como Mauricio, desde donde ciertos fondos extraterritoriales poseían «subrepticiamente» acciones de las empresas cotizadas de Adani.
Adani Group calificó las afirmaciones de Hindenburg como engañosas y sin pruebas y dijo que siempre cumplió con las leyes.
Sin embargo, días después del informe de enero, las acciones del grupo Adani perdieron 150.000 millones de dólares en valor de mercado y siguen bajando alrededor de 100.000 millones de dólares tras una recuperación en los últimos meses después de que pagó parte de su deuda y recuperó cierta confianza de los inversores.
En una declaración a OCCRP, Adani Group dijo que los fondos de Mauricio investigados por los periodistas ya habían sido mencionados en el informe Hindenburg y que «las acusaciones no sólo son infundadas y sin fundamento, sino que son una repetición de las acusaciones de Hindenburg».
«Se afirma categóricamente que todas las entidades que cotizan en bolsa del Grupo Adani cumplen con todas las leyes aplicables, incluida la regulación relativa a las tenencias de acciones públicas», dijo a la OCCRP, según el artículo de prensa.
Reuters no ha verificado de forma independiente las afirmaciones de OCCRP.
HINDENBURG SAGA, SONDA REGULADORA
El informe Hindenburg golpeó duramente a Gautam Adani, el multimillonario que dirige el conglomerado de conversión de puertos en energía y que hasta enero era la tercera persona más rica del mundo. La disaster lo obligó a posponer una venta de acciones por valor de 2.500 millones de dólares y convencer a los bancos sobre sus credenciales comerciales.
Posteriormente, la Corte Suprema de la India nombró un panel para supervisar una investigación del regulador del mercado basada en el informe Hindenburg. El panel dijo en mayo que el regulador hasta ahora había «llegado a un blanco» en las investigaciones sobre presuntas violaciones en las inversiones extranjeras en el grupo Adani.
La semana pasada, el regulador dijo que su informe estaba a punto de completarse y que su investigación sobre algunos acuerdos extraterritoriales estaba tomando tiempo ya que algunas entidades estaban ubicadas en jurisdicciones de paraísos fiscales. El regulador «tomará las medidas apropiadas basándose en el resultado de las investigaciones», dijo.
El informe de noticias del jueves de la OCCRP nombró a dos inversores individuales que realizaron las inversiones que investigó para su artículo: Nasser Ali Shaban Ahli y Chang Chung-Ling, descritos por la OCCRP como «socios comerciales de larga knowledge» de la familia Adani.
La organización de medios dijo que no había pruebas de que el dinero de Chang y Ahli para sus inversiones procediera de la familia Adani, pero dijo que sus informes y documentos -incluido un acuerdo, registros corporativos y un correo electrónico- mostraban que «hay pruebas» de que sus transacciones con acciones de Adani «Se coordinó con la familia».
«La cuestión de si este acuerdo es una violación de la ley depende de si se debe considerar que Ahli y Chang actúan en nombre de los ‘promotores’ de Adani, un término utilizado en India para referirse a los propietarios mayoritarios de una empresa», OCCRP. dicho.
De ser así, dijo OCCRP, su participación en Adani excedería el límite del 75% permitido para la propiedad interna.
Ahli y Chang no respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, según el artículo de prensa. Reuters no pudo contactar inmediatamente a Ahli y Chang para hacer comentarios.
En una entrevista con un periodista de The Guardian, OCCRP dijo que Chang dijo que no sabía nada sobre ninguna compra secreta de acciones de Adani. Preguntó por qué los periodistas no estaban interesados en sus otras inversiones y dijo: «Somos un negocio sencillo».
Información de Aditya Kalra y Krishn Kaushik Edición de Lisa Shumaker
Nuestros estándares: los principios de confianza de Thomson Reuters.
