La oficina de supervisión de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) publicó nuevos hallazgos, estimando que decenas de miles de millones de dólares desembolsados por la agencia a través de programas de préstamos pandémicos destinados a ayudar a las pequeñas empresas se pagaron a «actores potencialmente fraudulentos».
La Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA dijo en un informe el martes que la agencia desembolsó alrededor de $1.2 billones en fondos del Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por COVID-19 durante la pandemia.
Pero la OIG descubrió que «al menos el 17 por ciento de todos los fondos EIDL y PPP de COVID-19 se desembolsaron a actores potencialmente fraudulentos». Eso incluye más de $136 mil millones en EIDL y $64 mil millones en fondos PPP, según el informe.
El organismo de management del gobierno dijo que identificó múltiples esquemas que los delincuentes utilizaron para robar fondos de los contribuyentes y vio que algunos usaban los dólares para comprar «casas de lujo, monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles finos importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta de lujo». .”
“Dado que la SBA no tenía un entorno de command interno sólido establecido para aprobar y desembolsar los fondos del programa, no había una barrera suficiente para que los estafadores accedieran a fondos que deberían haber estado disponibles para los propietarios de negocios elegibles afectados negativamente por la pandemia”, declaró la OIG en el informe. , mientras que también citó la «prisa» de la agencia para «desembolsar rápidamente los fondos EIDL y PPP de COVID-19» para las empresas en respuesta a la pandemia.
Sin embargo, en un comunicado el martes, el portavoz de la SBA, Han Nguyen, rechazó la estimación del informe y dijo que la agencia «vehementemente» no está de acuerdo «con el total de fraude proyectado de la OIG de $ 200 mil millones». Dijo que la agencia también estimó que una parte del posible fraude tuvo lugar durante la administración anterior.
“También creemos que es importante tener en cuenta que la agencia estima que el 86 por ciento de los préstamos obtenidos de manera fraudulenta se originaron en los primeros nueve meses del primer programa de alivio de la pandemia”, señaló Nguyen, y agregó que “el fraude full possible en los programas de alivio de la pandemia de la SBA se estima en $ 36 mil millones «.
La agencia también discrepó con lo que el informe identificó como «fraude potencial» en lugar de «fraude possible», al tiempo que dijo que «sobreasigna significativamente el grado incluso de fraude potencial bajo COVID-EIDL al ignorar o descartar los datos de pago de COVID-EIDL». ”
Sin embargo, la OIG afirmó en su informe que tiene confianza en su estimación de posible fraude crediticio durante la pandemia y dijo que los préstamos identificados como potencialmente fraudulentos en la revisión justifican la investigación.
A partir de mayo, la oficina dijo en su informe que su colaboración con la SBA, el Servicio Secreto de los EE. UU., entre otras agencias federales e instituciones financieras, ha llevado a que alrededor de $30 mil millones en fondos para los programas “sean confiscados o devueltos a la SBA”.
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