La mañana después de que un terremoto de magnitud 7,8 azotara Turquía y Siria, Haluk Levent, un músico well known en Turquía, se reunió con el organismo de control financiero del país para permitir la creación de billeteras criptográficas para recolectar donaciones.
En cuestión de horas, Levent logró twittear las direcciones de tres nuevas billeteras criptográficas a las que las personas pueden donar, que aceptan donaciones durante una semana. Pero poco después de su tuit, comenzaron a aparecer cuentas fraudulentas en Twitter con sus propias billeteras criptográficas vinculadas, afirmando ser organizaciones benéficas que ayudaban a las víctimas en Turquía.
Levent advirtió a sus seguidores para informar las cuentas. Una cuenta en cuestión usaba el mismo nombre y logotipo que la ONG que dirige Levent llamada AHBAP, que ayuda a las víctimas sobre el terreno en Turquía.
Ver: Cómo ayudar a las víctimas del terremoto de Turquía: ‘dar dinero en efectivo’ y ‘tener una visión a largo plazo’
Ni la cuenta AHBAP legítima ni la cuenta AHBAP fraudulenta tienen una marca de verificación de Twitter, a pesar de que los usuarios etiquetan a Twitter y Elon Musk para verificar la ONG genuine. La cuenta fraudulenta finalmente fue eliminada por Twitter. La plataforma de redes sociales no respondió a la solicitud de comentarios sobre si verificará la cuenta real de AHBAP.
La situación llevó a muchos expertos y usuarios de criptomonedas a advertir a otros sobre la donación de criptomonedas a una posible billetera fraudulenta, lo que puede ser difícil de detectar para el ojo inexperto.
Una vez que la criptomoneda se ha enviado a una billetera criptográfica, no se puede recuperar si se trata de una estafa. Pero un experto en criptoseguridad dijo que hay algunas cosas a tener en cuenta.
“En situaciones en las que está claro que una cuenta de Twitter se abrió el mismo día del terremoto, o estuvo activa anteriormente pero cambió su nombre, es muy probable que en esas situaciones sea una estafa”, dijo Arda Akartuna. , analista sénior de amenazas de criptomonedas en Elliptic, una firma de blockchain y análisis de criptomonedas.
Akartuna dijo que verificara el historial de la cuenta que comparte una dirección de billetera criptográfica, que se escriben como largas cadenas de alfabetos y números aleatorios.
“En términos de mirar la dirección de la billetera […] si alguien pone una dirección de billetera y dice ‘esta es una dirección de donación para esta causa’ y la mira y las transacciones son de mucho antes, eso implica que no es una dirección de billetera configurada únicamente para recibir sus donaciones para esa razón específica”, dijo Akartuna.
Agregó que puede que no siempre sea un indicador claro de que la billetera criptográfica es una estafa, pero plantea preguntas, porque en la mayoría de las situaciones, las personas crean una nueva billetera desde cero, como lo hizo Levent.
Las transacciones hacia y desde una billetera criptográfica son visibles en sitios net como Nansen, que muestra que se han donado $2,6 millones en criptografía a Turquía hasta el martes por la tarde.
Las soluciones de cadena de bloques como Elliptic también analizan hacia dónde van y de dónde vienen los fondos. El año pasado, el equipo de Elliptic encontró una dirección de billetera que afirmaba enviar fondos para ayudar a las víctimas en Ucrania, pero en realidad estaba canalizando ese dinero a sitios de apuestas.
Otros signos a tener en cuenta, según Akartuna, son si la cuenta de Twitter que está tuiteando una dirección de billetera criptográfica tiene muchos seguidores, si esos seguidores son legítimos, cuándo se inició la cuenta y si muchas figuras prominentes la han retuiteado.
A pesar de todos estos desafíos, a los defensores de las criptomonedas les gusta donar con criptografía porque tiene algunos beneficios percibidos sobre la donación con moneda fiduciaria.
“El beneficio de usar donaciones criptográficas es evitar tarifas electrónicas sustanciales para transferencias internacionales”, dijo Akartuna. «Es posible que algunas personas que necesitan ayuda no tengan cuentas bancarias que puedan aceptar transferencias internacionales, por lo que enviar fondos a través de criptografía sería mucho más barato, rápido y accesible para aquellos que no están en la purple financiera en esas situaciones».