Luego, los inversores iniciales fueron incitados a atraer a otras personas en un esquema de estilo Ponzi.
Shimla:
La policía aún no ha atrapado al capo del fraude de criptomonedas que puede haber estafado a miles de personas en Himachal Pradesh por más de 200 millones de rupias desde 2018, el año en que la fiebre de las criptomonedas alcanzó su punto máximo.
La pandilla atrajo a la gente prometiendo altos rendimientos en un corto período de tiempo en inversiones en criptomonedas y creó una purple de inversores.
Luego, los inversores iniciales fueron incitados a atraer a otras personas en un esquema de estilo Ponzi.
El asunto fue planteado en Vidhan Sabha por el MLA independiente Hoshyar Singh, quien fijó la cantidad de dinero estafada a personas en Kangra y Hamirpur en más de 200 millones de rupias.
A raíz del discurso del Sr. Singh ante la asamblea, se formó un equipo especial de investigación para investigar el asunto.
La cantidad exacta defraudada aún no se ha determinado, dijo el lunes a PTI el inspector typical adjunto de la policía de Northern Selection, Abhishek Dhullar, que dirige el SIT. Los fraudes utilizaron una combinación de desinformación, engaño y amenazas para mantener el command sobre su strategy y continuaron extrayendo dinero de inversores desprevenidos manipulando los precios de sus monedas, dijo.
La primera moneda que lanzaron fue la ‘Korvio Coin’ o monedas KRO.
Cobraron a los compradores una tarifa de activación inicial y les prometieron retornos sustanciales. En sus cinco años de ejecución, los fraudes utilizaron de tres a cuatro criptomonedas.
La criptomoneda es una moneda digital diseñada para funcionar como medio de intercambio a través de una red informática basada en blockchain que no depende de ninguna autoridad central, como el gobierno o un banco, para defenderla o mantenerla.
Una vez que se activaron sus cuentas, se alentó a los inversores a incorporar más miembros al strategy, dijo la policía.
Los delincuentes utilizaron un patrón de esquema Ponzi: un tipo de estafa de inversión en la que se pagan retornos a los inversores anteriores a partir del funds aportado por los nuevos inversores en lugar de ganancias legítimas.
Se alentó a los inversores a seguir reclutando nuevos miembros, una práctica que creó un ciclo en el que el dinero de las nuevas inversiones se utilizaba para pagar rendimientos a los inversores anteriores. Estos inversores iniciales obtuvieron enormes beneficios y se convirtieron en embajadores de la marca del plan.
Los estafadores crearon sitios internet falsos para enumerar sus monedas y manipularon sus precios.
Posteriormente lanzaron una nueva moneda llamada ‘DGT Coin’. Después de que suficientes personas compraron estas monedas a un precio más alto, su precio se redujo deliberadamente, lo que provocó una atracción masiva.
Los acusados introdujeron nuevas monedas y planes de inversión bajo diferentes nombres de empresas, como ‘Hypenext’ y ‘Aglobal’. Cada vez que se introducía una nueva moneda, se comercializaba como una oportunidad de inversión más, dijo la policía.
Según la policía, sólo este año han recibido 50 denuncias sobre este tipo de fraudes.
Durante su investigación, la policía descubrió que el modus operandi de estos fraudes era very similar y que los nombres involucrados eran comunes, dijo SP Cyber Crime Rohit Malpani.
Desde entonces, cinco personas han sido arrestadas y acusadas en relación con estos fraudes y se han presentado ocho FIR, dijo la policía.
«Estamos a punto de atrapar a los cabecillas de las estafas de criptomonedas en Himachal Pradesh, hemos mapeado sus activos y estamos llevando a cabo una investigación financiera», dijo a PTI el director normal de la policía, Sanjay Kundu.
«Mi consejo para la gente es que no caigan presa de los estafadores de criptomonedas», dijo.
(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el private de NDTV y se publica desde un canal sindicado).
