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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó que los estafadores han robado 2,2 millones de dólares en criptomonedas a víctimas desprevenidas, muchas de las cuales residen en Nueva York. La estafa fue simple y estaba dirigida a personas que buscaban trabajo remoto, pidiéndoles que transfirieran criptomonedas a las billeteras digitales de los estafadores.
Si bien las estafas con criptomonedas continúan aumentando, los inversores también deben mantenerse informados sobre las oportunidades legítimas en el mercado. Muchos todavía están buscando la próxima criptomoneda 1000x, que podría ofrecer retornos masivos, pero se requiere la debida diligencia para evitar ser víctima de estafas. Los proyectos prometedores que son examinados por recursos confiables son la mejor manera de navegar en el espacio criptográfico.
El Fiscal General presentó una demanda que cubre a siete víctimas que viven en Queens, el condado de Nassau, Virginia y Florida. La estafa supuestamente duró más de seis meses, entre enero y junio de 2024.
El fraude fue cometido por toda una red de estafadores, que enviaban mensajes de texto en frío a las personas y les ofrecían la oportunidad de trabajar desde casa. Luego solicitaron criptomonedas para comenzar con el trabajo. Debido a la naturaleza de las criptomonedas, estas transacciones son más complejas de rastrear que si fueran transacciones en efectivo.
En el mensaje de texto enviado a las víctimas, se les prometía un pago a cambio de reseñas de productos de marcas reales. Los nuevos reclutas debían abrir una cuenta criptográfica y comprar monedas estables que luego debían depositarse en las billeteras digitales de los estafadores. La promesa era que las víctimas recuperarían su inversión y la comisión una vez que comenzaran el trabajo.
Las monedas estables se compraron a través de intercambios confiables, incluidos Crypto.com y Coinbase, pero luego se enviaron a billeteras criptográficas no registradas. Los estafadores aseguraron a las víctimas que las monedas estables se utilizarían para cubrir el costo de los productos que debían revisarse. La demanda afirma: «Se aseguró a las víctimas que no estaban comprando los productos, pero que mantener esos saldos de cuenta ayudaba a ‘legitimar’ los datos que estaban generando».
Las víctimas nunca vieron un retorno de su inversión y nunca hubo trabajo, los estafadores simplemente desaparecieron con las monedas digitales.
James dijo en una declaración pública: “Engañar a los neoyorquinos que buscan trabajar a distancia y ganar dinero para mantener a sus familias es cruel e inaceptable”. Afortunadamente, James actuó rápidamente y afirmó: “La criptomoneda que se ha congelado gracias a mi oficina estará disponible para ayudar a los neoyorquinos defraudados por esta estafa”.
Una víctima perdió más de $100,000 en la estafa, creyendo que la estaban reclutando para un trabajo legítimo en línea que ofrecía beneficios y requisitos de trabajo flexibles. El estafador los dirigió, haciéndose pasar por reclutador y entrenador, a un sitio web falso donde se les pedía que compraran las monedas estables que finalmente fueron robadas.
La mayoría de las víctimas perdieron unos pocos miles de dólares y una perdió más de 300.000 dólares en el esquema de criptomonedas.
El fiscal general ha advertido a los neoyorquinos que estén atentos a estafas como estas y que no confíen en mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados de remitentes desconocidos. Aquellos que sospechen que están siendo víctimas pueden denunciar la estafa a la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.
