Un ingeniero de origen indio de 27 años en una plataforma de comercio de criptoactivos se declaró culpable de los cargos de fraude de productos básicos.
Nishad Singh fue el ex ingeniero codirector de FTX Trading Ltd. Se enfrenta a cargos federales por su papel en un strategy de varios años para defraudar a los inversores de funds en FTX, la plataforma de criptocomercio iniciada por Singh junto con Samuel Bankman-Fried y Gary Wang.
En diciembre del año pasado, las autoridades federales acusaron a Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores de money en FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Singh el martes. En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también anunciaron cargos contra Singh.
Singh se declaró culpable de fraude de productos básicos y otros cargos en la acción paralela separada en su contra en el Distrito Sur de Nueva York.
Según la denuncia de la SEC, Singh creó un código de application que permitió que los fondos de los clientes de FTX se desviaran a Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas propiedad de Bankman-Fried y Wang, a pesar de las falsas garantías de Bankman-Fried a los inversores de que FTX period una criptomoneda segura. plataforma de comercio de activos con medidas sofisticadas de mitigación de riesgos para proteger los activos de los clientes y que Alameda era solo otro cliente sin privilegios especiales.
La denuncia alega que Singh sabía o debería haber sabido que tales declaraciones eran falsas y engañosas.
La denuncia también alega que Singh participó activamente en el esquema para engañar a los inversionistas de FTX. Cuando FTX se acercaba al colapso, Singh retiró aproximadamente $6 millones de FTX para uso y gastos personales, incluida la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas.
Singh, ciudadano de los Estados Unidos, fue Jefe de Ingeniería en Alameda y, más tarde, en FTX. Singh residió en Hong Kong y Las Bahamas desde mayo de 2019 hasta noviembre de 2022.
La denuncia de la SEC dice que Singh creció en California y period amigo de la infancia del hermano de Bankman-Fried. En 2017, Bankman-Fried y Wang fundaron Alameda Study LLC, un fondo de cobertura de criptoactivos, y Bankman-Fried invitó a Singh para que los ayudara con proyectos de ingeniería.
Alrededor de abril de 2019, Singh comenzó a trabajar con Wang para construir FTX, que se lanzó en mayo de ese año. Aunque trabajó principalmente como ingeniero de FTX a partir de la primavera de 2019, Singh conservó su función y título como jefe de ingeniería de Alameda y continuó trabajando en proyectos de Alameda.
Las responsabilidades y el perfil de Singh dentro de Alameda y FTX crecieron significativamente con el tiempo, y finalmente ocupó el puesto y el título de Jefe de Ingeniería en ambas empresas.
La demanda de la SEC busca una medida cautelar contra futuras violaciones de la ley de valores y una sanción civil, entre otras sanciones.
Singh ha dado su consentimiento a un acuerdo bifurcado, que está sujeto a la aprobación del tribunal, en virtud del cual se le prohibirá de forma permanente violar las leyes federales de valores. La SEC dijo que Singh está cooperando con su investigación en curso.
La denuncia de dos cargos de la Commodity Futures Trading Fee acusa a Singh de fraude por apropiación indebida y de ayuda e instigación al fraude cometido por Samuel Bankman-Fried, FTX Investing Ltd y Alameda.
Singh era accionista y alto ejecutivo de FTX, y period director de ingeniería de FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022.
La demanda de la CFTC acusa a Singh de apropiarse indebidamente de millones de dólares en activos, incluidos los activos de clientes de FTX, a través de «préstamos» mal documentados de Alameda y otros retiros indebidos de fondos de FTX para varios gastos personales, y lo hizo incluso después de que Singh supiera o debería haberlo hecho. sabía que la fuente de esos activos eran, al menos en parte, los activos de los clientes de FTX.
Singh no cuestiona su responsabilidad por los reclamos de la CFTC, y ha aceptado la entrada de una orden de sentencia por consentimiento propuesta en cuanto a su responsabilidad por los cargos de la demanda, dijo la CFTC.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en diciembre del año pasado que Bankman-Fried «construyó un castillo de naipes» sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que period uno de los edificios más seguros en criptografía.
El presunto fraude cometido por Bankman-Fried es un «llamado de atención a las criptoplataformas de que deben cumplir con nuestras leyes», dijo Gensler.
