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Nueva York amplió su denuncia contra Gemini y Digital Forex Team el viernes, alegando que ambas empresas de criptomonedas defraudaron a miles de inversores por 2.000 millones de dólares adicionales, después de que la fiscal typical Letitia James presentara una demanda contra las empresas a finales del año pasado buscando más de 1.000 millones de dólares en restitución.
Miles de inversores adicionales afirman que también sufrieron “horribles pérdidas financieras”.
Hechos clave
La queja revisada ahora incluye a más de 230.000 inversores que afirman haber sido defraudados por Gemini, dirigido por los gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, y Genesis, el brazo de criptopréstamos en quiebra de DCG, después de que no revelaran los riesgos asociados con el programa de inversión en criptomonedas Gemini Receive. James dijo el viernes.
Miles de inversionistas adicionales se han presentado para compartir sus pérdidas desde que el estado presentó una queja en octubre, según James, quien ahora busca más de $3 mil millones en restitución full de ambas compañías.
Si bien la demanda inicial se centró en las pérdidas asociadas con el programa Gemini Gain, la queja revisada incluye pérdidas adicionales de inversores que contribuyeron dinero directamente a Genesis, añadió James.
Una investigación realizada por la Oficina del Fiscal Standard de Nueva York determinó que Gemini supuestamente aseguró a los inversores que había pocos riesgos al invertir en Gemini Generate, a pesar de que un análisis interno sugería lo contrario.
El director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, y el ex director ejecutivo de Genesis, Michael Moro, también son acusados.
DCG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Forbes.
Crítico principal
Geminis respondió a la denuncia inicial al afirmar que la inclusión de la empresa en la demanda es «culpar a una víctima por haber sido defraudada y mentida». Gemini demandó a DCG en julio, alegando que la compañía y Silbert cometieron fraude contable mientras ambos “se embarcaban en una campaña de mentiras cuidadosamente elaborada” para ocultar los problemas de liquidez en Genesis.
Tangente
Génesis todavía aparece mencionada en la demanda a pesar de que resolvió su demanda con James el jueves, después de que la compañía presentara un strategy de reestructuración por quiebra que devolvería activos a los antiguos inversores de Gemini Get paid y otros acreedores de Génesis. La empresa también acordó liquidar sus activos y cesar sus operaciones en Nueva York. DCG condenó el system, sugiriendo que daría a los clientes “pagos adicionales” que excederían sus reclamos. Un juez de quiebras revisará el plan el miércoles, aunque no quedó claro de inmediato cómo la queja revisada afectará el acuerdo de Genesis con el estado.
Antecedentes clave
James presentó una demanda contra DCG y Gemini en octubre después de que una investigación determinara que Gemini mintió a los inversores sobre el programa Gemini Earn. Se anunciaron tasas de interés de hasta casi el 8% a través del programa Gemini Make, que funcionó durante poco más de un año. Los activos del programa colapsaron el año pasado después de que varias empresas de criptomonedas se declararan en quiebra, incluidas FTX y Three Arrows Cash. La Comisión de Bolsa y Valores también demandó a Gemini y Genesis en enero por supuestamente vender valores no registrados a través del programa.
Valoración de Forbes
Cameron y Tyler Winklevoss valen cada uno 1.400 millones de dólares, según nuestras últimas estimaciones. Silbert tenía un patrimonio neto de 3.200 millones de dólares en 2022, aunque luego cayó de la clasificación de multimillonario de Forbes en medio del aumento de las deudas en DCG.
Otras lecturas
Nueva York demanda a Gemini de Wiklevoss y a DCG de Silbert alegando un approach de fraude criptográfico de mil millones de dólares (Forbes)
