Un mes después de que el Ala de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Odisha descubriera una estafa de tokens criptográficos de $1.000 millones de rupias, la Oficina de Inmigración ha emitido circulares de vigilancia contra tres personas de Rajasthan, que son colaboradores cercanos del principal acusado, Gurtej Singh Sidhu.
La LOC se emitió contra Krishna Kumar de Hanumangarh, Anil Kumar de Sri Ganganagar y Bhoora Ram de Nagaur. Sidhu, quien planeó la estafa de tokens criptográficos STA, fue arrestado en un resort en Sri Ganganagar a principios de este mes.
Los funcionarios de la EOW dijeron que se habían emitido circulares de vigilancia contra los tres porque, según informes, planeaban huir a Dubai y Tailandia. Los tres asociados de Sidhu se encargaron de la gestión financiera y técnica del strategy que esencialmente funcionaba como una estafa de advertising multinivel y no como una criptomoneda.
El Crypto Token, STA Token o Photo voltaic Techno Alliance, se lanzó en septiembre de 2021 y pronto ganó popularidad entre las personas a las que se les prometía entre 1,5 y 5000 dólares estadounidenses al día. En menos de dos años, más de 2 lakh de personas en 12 estados, así como en los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Canadá, se convirtieron en miembros. Sin embargo, la mayoría de las personas, que se convirtieron en miembros con la esperanza de obtener ganancias rápidas, comenzaron a perder dinero al no conseguir nuevos miembros para el esquema criptográfico.
Sidhu pagaba altas comisiones a las personas que invitaban a nuevos miembros, lo que hacía parecer que el prepare era legítimo. Sin embargo, la única forma de ganar dinero era reclutar nuevos miembros, y el approach finalmente colapsó cuando no hubo más miembros nuevos para reclutar.
Anteriormente, se emitió una circular de vigilancia contra David Gez, un ciudadano húngaro de 32 años que se dice que es el jefe mundial de este approach/estafa. Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el caso. Gez, que trabajaba como camarero, ingresó a la India dos veces en 2022-23 con una visa de turista y permaneció en la India durante unos 25 días viajando a varios lugares como Odisha, Goa, Punjab, Jharkhand y Delhi.
Hasta ahora, EOW ha arrestado a dos personas: Nirod Das, jefe de las operaciones del program en Odisha, y Ratnakar Palai, que se ocupaba de la influencia del approach en las redes sociales.
