El operador del intercambio de criptomonedas OKX ha admitido las leyes de anti-lavado de dinero (AML).
Como parte de la súplica, Aux Cayes Fintech, haciendo negocios como OKX, pagará más de $ 504 millones en multas y tarifas, dijo el lunes el departamento de justicia de los Estados Unidos (24 de febrero).
«Durante más de siete años, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó la implementación de las políticas requeridas para evitar que los delincuentes abusen de nuestro sistema financiero», dijo el fiscal de EE. UU. Matthew Podolsky en un comunicado de prensa.
«Como resultado, OKX se utilizó para facilitar más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y ganancias penales».
OKX, uno de los intercambios criptográficos más grandes del mundo, había sido acusado de violar su propia política de permitir a las personas en el comercio de los Estados Unidos en su plataforma. Los fiscales también dijeron que la plataforma se utilizó para llevar a cabo más de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas y ganancias penales.
E incluso después de que la compañía comenzó a exigir a los clientes que proporcionen información de conocimiento (KYC) al comercio, los fiscales dicen que los empleados aconsejarían a los usuarios sobre cómo dar información falsa para evitar el proceso de KYC y la prohibición de los usuarios de los Estados Unidos.
En un caso, dijo el comunicado, un empleado de OKX alentó a un cliente potencial de los Estados Unidos a abrir una cuenta al proporcionar información falsa sobre su nacionalidad: “Sé que está en los Estados Unidos, pero podría poner un país al azar y debería irse. a través de. Solo necesita poner el nombre, la nacionalidad y el número de identificación. Podrías poner los Emiratos Árabes Unidos y los números aleatorios para el número de identificación «.
En un comunicado emitido después de la declaración, OKX dijo que las operaciones inadecuadas de los clientes estadounidenses fueron el resultado de «brechas de cumplimiento heredadas», y agregó que estos clientes ya no forman parte de la plataforma y habían sido una pequeña porción de su base general de usuarios.
La súplica se produce cuando otros intercambios criptográficos están viendo desaparecer la acción legal del gobierno de los Estados Unidos contra ellos.
Por ejemplo, la plataforma financiera Robinhood anunció a principios de esta semana que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) había concluido una investigación sobre su intercambio de criptografía y no tenía planes de hacer un seguimiento de la acción de ejecución.
Días antes, otra firma criptográfica, Coinbase, anunció que la SEC se estaba preparando para desestimar su demanda 2023 contra la compañía.
«Este sería un despido completo, con $ 0 en multas pagadas y cero cambios en nuestro negocio», escribió el CEO Brian Armstrong en una publicación en la plataforma social X.
