La percepción true de la escala del fraude en el ecosistema de las tecnologías de criptomonedas y blockchain, ahora basada en gran medida en la escala y el nivel de los titulares dedicados al fraude de FTX y la retorcida marca de Bankman Fried del movimiento de «altruismo efectivo», junto con la percepción ( y narrativas de apoyo) de que las criptomonedas son intrínsecamente fraudulentas no coincide con las cifras reales en relación con los aproximadamente 3,2 billones de dólares en actividad ilegal anual en el sistema monetario fiduciario tradicional. Detalles aquí.
Corrupción world wide y lavado de dinero: dinero fiduciario tradicional versus criptografía
Para contrarrestar la obsesión con el juicio en curso entre FTX y Sam Bankman-Fried (y su impacto en el futuro de la confianza en el mercado de las criptomonedas), finalmente rastreamos las métricas cuantitativas de referencia que iluminan una cuerda que hemos estado tratando de tirar durante todo el año: mientras Las criptomonedas definitivamente están atravesando un período de destrucción creativa, las tendencias destructivas acumulativas son más una combinación de la frecuencia de los incidentes de ciberseguridad en el espacio (y la seguridad a largo plazo de las criptomonedas, bitcoins, Ethereum y los principales intercambios de criptomonedas) y las criptomonedas como un función de los pagos de ransomware, entre otras tendencias con impacto negativo. Aun así, nada acerca de esta destrucción creativa de las criptomonedas valida la narrativa de que las criptomonedas son intrínsecamente fraudulento.
Como resultado, el pensamiento estratégico y las exploraciones tecnológicas de soluciones tecnológicas aplicadas en este espacio deberían ser suficientes para mantener la visión muy clara en relación con estas percepciones y narrativas negativas. La escala de las cifras cuantificadas aquí es bastante clara y proporciona un marco essential.
Fuente de imagen: Dr. Andrzej Gwizdalski
El Dr. Andrzej Gwizdalski, profesor de la Universidad de Australia Occidental (UWA), compiló recientemente informes de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y Criptoanálisis para producir este gráfico (arriba). De los informes:
Naciones Unidas – Oficina contra la Droga y el Delito – Lavado de Dinero: “La cantidad estimada de dinero blanqueado a nivel mundial en un año es del 2 al 5% del PIB mundial, o 800 mil millones de dólares – 2 billones de dólares en dólares estadounidenses actuales. Sin embargo, debido a la naturaleza clandestina del lavado de dinero, es difícil estimar la cantidad total de dinero que pasa por el ciclo de lavado”.
Foro Económico Mundial – Iniciativa de Asociación contra la Corrupción: “La corrupción cuesta a los países en desarrollo 1,26 billones de dólares cada año sin embargo, la mitad de EMEA piensa que es aceptable… La corrupción, el soborno, el robo y la evasión fiscal, y otros flujos financieros ilícitos cuestan a los países en desarrollo 1,26 billones de dólares al año. Eso es aproximadamente el tamaño combinado de las economías de Suiza, Sudáfrica y Bélgica, y suficiente dinero para sacar a los 1.400 millones de personas que se las arreglan con menos de 1,25 dólares al día por encima del umbral de pobreza y mantenerlos allí durante al menos seis años”.
Criptoanálisis: los delitos criptográficos alcanzan un récord de 20 mil millones de dólares en 2022: “El uso ilícito de criptomonedas alcanzó un récord de 20,1 mil millones de dólares el año pasado a medida que las transacciones que involucran a empresas objeto de sanciones estadounidenses se dispararon, según mostraron los datos de la firma de análisis blockchain Chainalysis. [in January 2023]…el mercado de las criptomonedas fracasó en 2022, cuando el apetito por el riesgo disminuyó y varias empresas de criptomonedas colapsaron. El volumen de fondos criptográficos robados aumentó un 7% el año pasado, pero otras transacciones criptográficas ilícitas, incluidas las relacionadas con estafas, ransomware, financiación del terrorismo y trata de personas, vieron caer sus volúmenes. Chainalysis dijo que su estimación de 20.100 millones de dólares solo incluye la actividad registrada en blockchain y excluye los delitos «fuera de la cadena», como la contabilidad fraudulenta por parte de empresas de cifrado. La cifra también excluye cuando las criptomonedas son producto de delitos no relacionados con las criptomonedas, como cuando las criptomonedas se utilizan como medio de pago en el tráfico de drogas, dijo Chainalysis. «Tenemos que enfatizar que se trata de una estimación de límite inferior: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo», dice el informe, señalando que la cifra para 2021 se revisó de 14 mil millones de dólares a 18 mil millones de dólares a medida que se descubrieron más estafas. .”
“La corrupción sustenta la disfunción política y la división social”, señala el Secretario General António Guterres.
El Dr. Gwizdalski brindó la siguiente perspectiva sobre las cifras reflejadas en el gráfico anterior:
“La perspectiva es essential cuando se abordan actividades financieras ilícitas. El dinero fiduciario tradicional, como el dólar, está implicado en aproximadamente 3,2 billones de dólares en actividades ilegales al año, más de 100 veces los 20 mil millones de dólares vinculados a las criptomonedas, según la ONU, el FEM y Chainalysis. ¿No deberíamos repensar la narrativa? La participación de Fiat en la corrupción y el lavado de dinero arroja una sombra oscura: una reputación que no debemos permitir que se extienda a las criptomonedas. Considere esto: el uso de criptomonedas con fines ilegales es intrínsecamente riesgoso y claramente imprudente, ya que cada transacción se registra de forma transparente. Los formuladores de políticas que elaboran regulaciones sobre criptomonedas deben estar bien informados y abordar problemas reales dentro de sus sistemas tradicionales (un mensaje para los políticos de EE. UU. que apuntan a las criptomonedas en su nuevo proyecto de ley: https://lnkd.in/gbgGz4nA)”.
¿Qué sigue? Destrucción criptográfica continua en curso
Del Almanaque OODA 2023 – Transiciones irregulares:
“En 2022, la industria de las criptomonedas y blockchain demostró plenamente una dinámica de dominio fronteriza al lidiar con el fraude generalizado y la destrucción de riqueza. Si bien es importante simpatizar con aquellos afectados financieramente y emprender acciones legales y de aplicación de la ley para hacer frente al fraude complete, seguimos convencidos de que esta rotación es efectivamente el período de destrucción creativa en blockchain.
Si bien innovaciones específicas como las ICO y las NFT soportarán recuperaciones a más largo plazo, la propuesta de valor central de blockchain y World wide web3 permanece intacta y seguiremos viendo innovación en forma de criptomonedas, tecnologías blockchain y contratos inteligentes. Muchas organizaciones grandes tienen iniciativas sólidas de blockchain y los titulares revelan que actores importantes como SWIFT exploran modelos de blockchain e instituciones como Fidelity lanzan iniciativas para custodiar activos digitales.
Un diferenciador central en el éxito de estas iniciativas será la forma en que las organizaciones aborden el riesgo Internet3 y realicen las inversiones adecuadas en ciberseguridad para incluir equipos rojos, auditorías de contratos y programas de inteligencia adaptativa contra amenazas”.
Nada acerca de esta destrucción criptocreativa y «transición irregular» valida una narrativa de que estas unidades de medida fungibles emergentes y sistemas nativos digitales para la creación, almacenamiento y transferencia de valor tienen posibilidades, modelos de negocio o diseños de sistemas que son intrínsecamente fraudulentos. Como resultado, el pensamiento estratégico y las exploraciones tecnológicas de soluciones tecnológicas aplicadas en este espacio deberían ser suficientes para mantener la visión muy clara en relación con las percepciones y narrativas negativas.
Recursos adicionales
Almanaque OODA 2023 – Transiciones irregulares: Esta es la tercera entrega de nuestra serie OODA Almanac, que pretende ser un pronóstico peculiar de temas que la Crimson OODA cree que surgirán cada año. Puede revisar nuestro Almanaque de 2022 y Almanaque de 2021, que se han mantenido bien. El tema del año pasado fue la disrupción exponencial, que se trasladó a nuestro evento anual OODAcon. El tema de este año es “transiciones irregulares”, que pretende invocar los desafíos inherentes a la adopción de tecnologías disruptivas mientras aún están arraigadas en viejos sistemas de baja entropía y frente a amenazas sistémicas de la comunidad world-wide y los riesgos de desplazamiento private.
El impulso de Bitcoin: Bitcoin parece imparable debido a sus sólidas bases matemáticas y su amplia aceptación social. Otras criptomonedas como Ethereum también ganan protagonismo. El ascenso del Metaverso está estrechamente relacionado con la capa de confianza common de Ethereum. Ver: Guía para la revolución criptográfica
La rápida evolución del ransomware: La tecnología de ransomware y sus modelos de negocios criminales asociados han experimentado avances significativos. Esto ha culminado en un mayor nivel de amenaza, parecido a una pandemia en su alcance e impacto. Sin embargo, existen estrategias disponibles para mitigar las amenazas. Ver: Ransomware y actualización.
Base de datos de incidentes de criptomonedas: En los últimos años, ha habido un rápido surgimiento de empresas, proyectos e iniciativas en lo que en términos generales se clasifica como World-wide-web3. Mientras monitoreaba esa rápida innovación, el equipo de investigación de OODA ha notado una cantidad desproporcionadamente alta de incidentes de ciberseguridad que tienen el potencial de impactar negativamente el ecosistema de innovación Website3, interrumpir la adopción de estas tecnologías por parte de los clientes y resultar en pérdidas monetarias para consumidores y empresas. OODA ha compilado una base de datos de incidentes Net3 basada en nuestra investigación para categorizar qué compromisos se están produciendo y documentar las causas fundamentales de los ataques cibernéticos. El seguimiento de las causas fundamentales proporciona información sobre cómo los innovadores pueden crear enfoques sólidos de gestión del riesgo cibernético y reducir el potencial de ataques consiguientes. La revisión de la foundation de datos lleva a varias conclusiones sobre la necesidad de mejorar la mitigación de riesgos. Captamos muchas de nuestras recomendaciones en este informe sobre seguridad Website3.
