(KRON) – La incautación de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense por valor de casi $ 9 millones, se rastreó hasta direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organización que explotó a más de 70 víctimas a través de estafas románticas y estafas de confianza en criptomonedas, anunció el Departamento de Justicia el martes. .
“El departamento espera que esta recuperación de activos traiga cierto cierre y un sentido de justicia a las más de 70 víctimas afectadas por esta serie de estafas. Esta incautación también debería servir como recordatorio a los ciberdelincuentes de que, aunque el panorama genuine del ecosistema de las criptomonedas puede parecer una forma suitable de blanquear ganancias obtenidas ilícitamente, las autoridades seguirán desarrollando la experiencia necesaria para seguir el dinero y recuperarlo. para las víctimas”, dijo la Fiscal Common Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, los actores criminales colaboraron para atacar a las víctimas y convencerlas de que realizaran depósitos en criptomonedas al representar fraudulentamente que las víctimas estaban haciendo inversiones en empresas confiables e intercambios de criptomonedas. Sin embargo, las supuestas empresas y los intercambios de criptomonedas eran plataformas comerciales inexistentes.
Los agentes y analistas del Servicio Secreto de EE. UU. pudieron rastrear los depósitos de las víctimas y observaron que los fondos se lavaron a través de docenas de direcciones de criptomonedas y se intercambiaron por varias criptomonedas diferentes, una técnica de lavado de dinero a menudo denominada «salto de cadena», según el Departamento de Justicia.
«Esta incautación es la culminación del excepcional trabajo duro y la colaboración entre el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos», dijo el Fiscal Federal Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California. “Silicon Valley sigue siendo uno de los lugares más destacados del mundo para las empresas de criptomonedas. Como tal, seguimos dedicados a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para hacer justicia a las víctimas de fraudes y estafas. Incluso cuando el dinero y los delincuentes estén en el extranjero, trabajaremos con nuestros socios para confiscar las ganancias ilegales de los ciberdelincuentes”.
