HUNTSVILLE, Alabama (WHNT) – Una pareja de Huntsville se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, según un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
John D. Scoggins, de 43 años, y Jennifer C. Scoggins, de 37, marido y mujer de Huntsville, se declararon culpables después de ser acusados de cinco cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en marzo.
Como parte del acuerdo, la pareja se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico a cambio de que se retiraran los cargos del dos al cinco.
El acuerdo de culpabilidad dice que entre febrero y junio de 2021, los Scoggins conspiraron para defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y al gobierno de EE. UU. al solicitar y/o recibir alrededor de $1,2 millones en préstamos PPP falsos en nombre de cuatro empresas «supuestamente operativas».
Según el agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, Carlton L. Peeples, y el fiscal federal Prim F. Escalona, los Scoggins presentaron solicitudes de préstamo con «tergiversación product», que estaban respaldadas por documentos «falsificados y fraudulentos».
El dinero se movió entre las cuatro cuentas comerciales y luego a sus cuentas personales, según el acuerdo.
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Continúa diciendo que los Scoggins usaron el dinero para comprar una casa y vehículos, así como vacaciones, criptomonedas y una variedad de gastos personales. Anteriormente, la pareja fue acusada de utilizar el dinero también para cirugía plástica.
La pena máxima por conspiración para cometer fraude electrónico es de 20 años de prisión.
