La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado una acción de ejecución civil contra el pastor del estado de Washington, Francier Obando Pinillo, por supuestamente operar un esquema fraudulento de marketing multinivel que involucra activos digitales.
El plan, ejecutado a través de entidades bajo el nombre de ‘Solanofi’, estaba dirigido a más de 1.500 personas, principalmente miembros de habla hispana de la iglesia del pastor en Pasco, Washington.
Valorado en 5,9 millones de dólares, el plan supuestamente prometía a los clientes ganancias garantizadas de hasta el 34,9% mensual al afirmar que operaba una plataforma de participación apalancada y libre de riesgos para el comercio de criptomonedas.
Sin embargo, según la CFTC, no existía tal plataforma, no se realizaron transacciones y todos los fondos de los clientes fueron malversados.
Los criptopecados de Pinillo
Pinillo utilizó su papel de pastor de confianza para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales tenían conocimientos limitados sobre las criptomonedas o el comercio. Pinillo, presentándose como director ejecutivo de las entidades de Solanofi, aseguró a los clientes que el sistema automatizado de la plataforma podría generar retornos extraordinarios a través del comercio de criptomonedas.
Para mantener la fachada, Pinillo proporcionó a los clientes extractos de cuenta en línea falsos y ofreció bonificaciones por recomendación del 15 % para animar a otros a unirse al plan. Estas acciones crearon efectivamente una estructura tipo Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar ganancias ficticias a participantes anteriores.
La denuncia de la CFTC contra Pinillo afirma que cometió omisiones en sus solicitudes, incluida la falta de una plataforma comercial real, estados de cuenta falsificados y apropiación indebida de fondos de clientes.
Los pagos etiquetados como ganancias en realidad provenían de activos malversados. La CFTC busca restitución para los clientes defraudados, devolución de fondos, sanciones civiles y una prohibición permanente de las operaciones de Pinillo.
