Pastor se embolsó 1,3 millones de dólares vendiendo criptomonedas INDXcoin sin valor, dice el estado

Una captura de pantalla muestra la página de inicio de INDXcoin.com (captura de pantalla a través de INDXcoin.com)

Hablando a sus seguidores en línea el 22 de agosto de 2022, el reverendo Eli Regalado tuvo un mensaje divino.

“Fue en octubre pasado que el Señor me trajo esta criptomoneda. Él dijo: &#39Lleven esto a mi gente para una transferencia de riqueza&#39. Se ha confirmado cientos de veces desde entonces”, dijo el pastor, según una demanda presentada en Denver esta semana.

“Ya viene, gente”, dijo. “Parte de abrir camino para Su pueblo es capacitarlos realmente y enseñarles cómo funcionan las finanzas en el reino porque muchos de ustedes muy pronto tendrán más dinero del que jamás hayan tenido en su vida al participar en esta criptomoneda. .”

Regalado, un habitante de Denver que, junto con su esposa Kaitlyn, dirige la Victorious Grace Church solo en línea, es también el creador de la criptomoneda INDXcoin y de Kingdom Wealth Exchange, el único mercado en línea donde se puede comprar y vender INDXcoin. Tanto INDXcoin como el intercambio se cerraron el 1 de noviembre, lo que dejó a los inversores buscando respuestas.

Ese mismo día, Regalado dijo que Dios le había pedido que pasara un mensaje a los inversionistas.

“Quédate donde estás. Quédese en INDXcoins. Quédate donde te digo que vayas. Voy a abrir un camino”, dijo el Señor a los criptoinversores, según Regalado. “Simplemente tome esa palabra como la verdad del evangelio y ejecútela y no se preocupe por cómo se obtendrá el dinero. Realmente creo que vas a ver un milagro en muy poco tiempo”.

Los reguladores estatales dicen que no se ha producido ningún milagro. Están demandando a Eli y Kaitlyn Regalado por fraude de valores.

Tung Chan, el comisionado de valores del estado, escribió en la demanda del martes que los Regalado vendieron $3,4 millones en INDXcoins “sin valor” en 2022 y la primera mitad de 2023. Chan, cuya oficina citó los registros bancarios de la pareja, afirma que al menos $1,3 millones de esos fue directamente a los Regalado, quienes lo gastaron en un Variety Rover, joyas, bolsos de lujo, odontología cosmética, alquiler de botes y aventuras en motos de nieve, renovaciones de viviendas y una au pair.

«Los demandados se han asegurado de que los inversores nunca recuperarán sus fondos porque tomaron el dinero de la inversión para su propio beneficio», según la demanda de esta semana.

También enviaron otros 290.000 dólares a su iglesia, que no tiene una ubicación física. La iglesia es una organización sin fines de lucro propiedad de los Regalado.

«Los demandados dijeron a los inversionistas que &#39diezmarían&#39 y &#39sembrarían&#39 en causas que ayudaran a viudas y huérfanos… pero los pagos a &#39viudas y huérfanos&#39 fueron principalmente para los Regalado», según la demanda de Chan, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de Denver. .

Las llamadas telefónicas a los números de teléfono de los Regalado no fueron respondidas el miércoles y un correo electrónico enviado a Kingdom Prosperity Exchange se recuperó. Se ha eliminado el sitio website de Victorious Grace Church. Un mensaje a la iglesia en Facebook no fue respondido.

Un contador community, Mark Mergo, nombrado director financiero de INDXcoin en la demanda de Chan, no respondió la llamada telefónica ni el correo electrónico de BusinessDen el miércoles.

La División de Valores de Colorado dice que Eli y Kaitlyn Regalado dirigieron una empresa de marketing and advertising ahora desaparecida, Grace Led Internet marketing, antes de crear su criptomoneda en 2021. Comercializaron INDXcoin como inusualmente estable, porque estaría vinculado a las criptomonedas más valiosas del mundo. Eso no period cierto, según la demanda de Chan.

Antes de que se cerrara la criptomoneda, INDXcoins se vendía por 1,50 dólares cada una, pagadero a la cuenta Venmo de Eli Regalado o mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria de Grace Led Marketing and advertising. A los inversores se les dijo que cada INDXcoin valía al menos 10 dólares, según la demanda, y que había 30 millones de esas monedas en circulación, lo que significa que la empresa debería haber tenido 300 millones de dólares respaldando las monedas. En cambio, los investigadores estatales encontraron 30.000 dólares.

Y aunque «Eli y Kaitlyn eran especialistas en internet marketing expertos y experimentados que habían recaudado millones de dólares para otros, no eran codificadores experimentados», alega Chan. El resultado fue una criptomoneda y un intercambio que eran «catastróficamente tecnológicamente deficientes».

Hacken, una empresa de ciberseguridad, auditó la criptomoneda, según el sitio world-wide-web de INDXcoin. Los investigadores estatales, que obtuvieron copias de las auditorías de Hacken, dicen que los Regalado no mencionan que Hacken le dio una calificación de “cero sobre 10”.

Como resultado de sus deficiencias de liquidez, los Regalado tuvieron que cerrar periódicamente el Kingdom Prosperity Trade para evitar el equivalente a una corrida bancaria. Cuando el intercambio cerró definitivamente en noviembre, Eli Regalado afirmó que la pareja estaba “literalmente al borde de la pobreza en este momento. Estamos retrasando los pagos de nuestra hipoteca, vehículo, etcétera”.

Además de fraude de valores, Chan acusa a la pareja y a sus empresas de vender inversiones sin licencia y de vender valores no registrados. Sus acusaciones son civiles, no penales, lo que significa que se castigan con multas en lugar de penas de prisión.