Se espera que Venezuela aumente su uso de criptomonedas cuando Estados Unidos vuelva a imponer sanciones petroleras al país a partir del 1 de junio.
Un político de oposición venezolano, Leopoldo López, y un líder de seguridad nacional en una empresa de datos blockchain con sede en Nueva York. Análisis en cadena, Christopher Doucettepublicó un informe el lunes (29 de abril) que dice que los gobiernos democráticos deberían establecer estructuras para combatir el lavado de dinero, Reuters reportado Lunes.
López y Doucette dijeron en el informe que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha intentado utilizar criptomonedas para «mover ingresos ilícitos al sistema financiero internacional», según el informe de Reuters.
Chainalysis informó en febrero que lavado de dinero Las tácticas están cambiando y los criptodelincuentes más sofisticados utilizan puentes y mezcladores.
Es posible que los criptodelincuentes estén diversificando su actividad de lavado de dinero a través de más servicios anidados o direcciones de depósito para ocultarlas mejor de las fuerzas del orden y de los grupos de cumplimiento de intercambios y para disminuir el impacto de que cualquier dirección de depósito sea congelada por actividad sospechosa, dijo la compañía en el tiempo.
«Como resultado, luchar contra los delitos criptográficos a través de la infraestructura de lavado de dinero puede requerir una mayor diligencia y comprensión de la interconexión a través de la actividad en cadena que en el pasado, ya que la actividad es más difusa», dijo Chainalysis en un informe sobre crimen criptográfico.
En marzo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó que las jurisdicciones tengan una mejor comprensión de la lavado de dinero y amenazas de financiación del terrorismo publicadas por criptomonedas. El GAFI añadió que las jurisdicciones deberían otorgar licencias o registrar proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y llevar a cabo revisiones de sus prácticas comerciales, productos y tecnología.
También en marzo, Estados Unidos sancionada 13 FinTech vinculadas a Rusia por supuestamente utilizar criptomonedas para evadir prohibiciones.
Las sanciones fueron administradas por el Departamento del Tesoro. Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC) y FinTech específicas, incluidas Atomaiz, B-Crypto, Masterchain, Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator, así como Tokenhurt, una empresa con sede en Cypress que también es propietaria mayoritaria de Atomaiz.
«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania». Brian Nelsondijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para terrorismo e inteligencia financiera, en un anuncio del 25 de marzo.


