El 13 de septiembre, aproximadamente cuatro meses después del colapso complete de la moneda estable algorítmica terra y el token criptográfico luna, las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra el fundador Do Kwon. He aquí que no se le encontraba por ninguna parte.
Kwon se fue a Singapur antes de que se pudieran emprender acciones legales contra él con respecto a los miles de inversores que ahora se quedaron con las manos vacías. Para calmar a los especuladores, tuiteó el 17 de septiembre que, de hecho, no estaba en la carrera. Filmó entrevistas, para medios de comunicación que respaldó financieramente, en las que sugirió que mudarse a Singapur siempre había sido el system.
“Para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en plena cooperación y no tenemos nada que ocultar”, se lee en un tuit.
Menos de dos semanas después de que Corea del Sur emitiera su orden de arresto, Interpol emitió una Notificación Roja. Esto se envió a los 195 estados miembros y solicitó que las autoridades locales trajeran a Kwon los únicos países y territorios no incluidos son Corea del Norte, Taiwán, Palau, Tuvalu, Kosovo y el Sáhara Occidental.
En diciembre, las autoridades de Serbia vieron a Kwon después de presentarse en Dubai, lo que dejó a algunos preguntándose por qué eligió ir allí. Solo que Serbia es un lugar mucho más probable para que un fugitivo criptográfico como Kwon se asegure de permanecer oculto.
La huida de Kwon a Serbia tiene más sentido que a Singapur
En comparación con Corea del Sur, Singapur adopta políticas regulatorias más amigables y un fondo de inversión patrocinado por el estado, Temasek, que ha respaldado varios proyectos criptográficos. Pero parece que el país no fue lo suficientemente amistoso.
No está claro cuándo exactamente el fundador de Terraform Labs decidió partir de Singapur. El marco de tiempo coincide además con la presentación de una demanda colectiva de $ 57 millones en su contra en el Tribunal Remarkable del país, que debía presentarse en su puerta en cualquier momento.
Parece que pensó un poco en dónde aterrizaría a continuación.
Serbia, donde se informó por última vez que se encontraba, es uno de los cuatro países que limitan con Kosovo, que resulta ser uno de los únicos lugares sin representación en Interpol. Serbia y Corea del Sur nunca han firmado un tratado de extradición, pero ambos han aceptado la Convención Europea de Extradición. Es decir, Kwon cumpliría absolutamente con los criterios para ser entregado por Serbia.
Pero hay otros factores que hacen menos possible el regreso de Kwon. Seung Jae-Hyeon, investigador del Instituto de Política de Justicia Penal de Corea, dijo en una entrevista con Chosun Ilbo: “Las extradiciones deben ser mutuamente beneficiosas. Serbia sigue siendo una nación sin precedentes en este sentido.
“Si no hay incentivos para Serbia, Corea del Sur deberá ejercer el poder público para asegurar la extradición. Parece que será difícil extraditarlo [Kwon] En un corto periodo de tiempo.»
En Serbia y los países vecinos, las reglas y regulaciones posiblemente se dejen de lado si tiene suficiente dinero en efectivo y las fronteras permiten un tránsito fácil, lo que lo hace más possible que un fugitivo se escape si es necesario. Serbia se encuentra en la Ruta de los Balcanes, un paso conocido para el tráfico de drogas como la cocaína y otras mercancías ilícitas. En 2022, más de 145 600 inmigrantes realizaron “cruces irregulares de fronteras” hacia la UE a través de la ruta de los Balcanes, un aumento del 136 % en comparación con el año anterior.
Los mercados negros han prosperado durante décadas, desde las guerras de Bosnia y Kosovo y la caída del dictador genocida Slobodan Milošević. Las economías de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte y Serbia se basan en gran medida en efectivo, lo que deja menos huellas digitales.
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Obtener efectivo en primer lugar podría no ser un problema tampoco. La política a favor de las criptomonedas de Serbia hace posible que un fugitivo con una gran cantidad de criptomonedas se vuelva líquido cuando sea necesario. Como Lee Hong-yeol, ex fiscal de Corea del Sur, le dijo a Chosun Ilbo: “Serbia es un país que adopta una postura positiva hacia muchos asuntos relacionados con las criptomonedas. El año pasado, legalizó el comercio de criptomonedas, mientras que las actividades mineras se llevan a cabo con el apoyo activo del gobierno. Kwon parece haber elegido el país en un intento de proteger sus fondos”.
Kwon puede encontrar que la policía community está demasiado ocupada con casos de criptofraude serbio para ayudar en su arresto. La semana pasada, un grupo de trabajo operativo transfronterizo con el apoyo de Europol desmanteló una pink prison de centro de llamadas criptográficas de 2 millones de euros en Serbia, Bulgaria y Chipre. Se realizaron quince arrestos: 14 en Serbia y uno en Alemania. Los investigadores buscaron en 22 ubicaciones, 15 de las cuales estaban en Serbia, y encontraron tres billeteras de hardware con aproximadamente $ 1 millón en criptomonedas.
Dicho esto, la represión multimillonaria sugiere que las autoridades están mejorando su trabajo a través de las fronteras y las agencias para proteger a los inversores en criptomonedas y capturar a los estafadores. Serbia, o cualquier otro lugar, puede no ser un refugio seguro por mucho tiempo.
La prueba de vida de Kwon
Después de que Reuters dio la noticia de que Kwon había huido a Serbia, el tuitero normalmente bullicioso, confiado y prolífico se quedó en silencio. No publicó durante un mes, hasta que envió un solo signo de exclamación. “!” el 9 de enero, en respuesta a que alguien señalara su silencio radial.
Desde entonces, los informes sobre el paradero de Kwon no están claros. Él puede que ya no esté en el país.
Cuando Protos se acercó a Interpol, respondió que “no comenta sobre casos o individuos específicos”. Queda por ver si Kwon decidió quedarse en Serbia o se fue a un país vecino. Quizás se una a Zhu Su, Kyle Davies y Mark Lamb en los Emiratos Árabes Unidos.
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