Los fiscales estadounidenses han acusado a tres empresas de criptomonedas de alto perfil de defraudar a los inversores por más de mil millones de dólares.
La fiscal standard de Nueva York, Letitia James, dijo que Gemini, un intercambio de criptomonedas, había mentido a los clientes sobre los riesgos de una cuenta de inversión que ofrecía, que pagaba altas tasas de interés por las criptomonedas.
Genesis, un prestamista de criptomonedas, y su empresa matriz, Electronic Currency Group, también participaron en el programa.
Se detuvo en noviembre pasado, cortando el acceso de los clientes a los fondos.
Esto se produjo poco después del colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas dirigido por Sam Bankman-Fried, quien ahora está luchando contra sus propios cargos de fraude.
Génesis, que había otorgado grandes préstamos a sus empresas, se declaró en quiebra unos meses después.
La Fiscal Basic James dijo que su caso se refería a «otro ejemplo de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas poco regulada».
Electronic Forex Team (DCG) y Gemini dijeron que lucharían contra los reclamos.
«La honestidad y la integridad siempre han sido mis principios rectores», dijo el fundador de DCG, Barry Silbert, calificando las acusaciones de «infundadas».
La acción authorized es la última que surge de las implosiones en la industria de las criptomonedas el año pasado cuando los mercados de monedas digitales se deterioraron.
Las tres empresas habían trabajado juntas en Gemini Get paid, que se lanzó en 2021 y permitía a los usuarios prestar criptomonedas a Genesis a cambio de tasas de interés superiores al 7%.
En la demanda, los fiscales dijeron que Gemini estaba consciente de que Génesis tenía finanzas inestables desde el inicio del programa.
Pero la demanda afirma que Gemini no alertó a los clientes sobre los riesgos de otorgar préstamos a la empresa, sino que afirmó que había sido objeto de investigación de antecedentes.
En junio de 2022, los riesgos aumentaron cuando Genesis sufrió más de mil millones de dólares en pérdidas por el colapso de otra empresa de cifrado.
Los fiscales dijeron que Génesis y DCG intentaron ocultar la situación con maniobras financieras e informes falsos, incluso a Gemini, mientras afirmaban públicamente que su stability era sólido.
Genesis y DCG ya se enfrentaban a acusaciones de fraude sobre esos esfuerzos por parte de Gemini, un intercambio de cifrado fundado por los gemelos Winklevoss, conocidos por afirmar que su excompañero de Harvard, Mark Zuckerberg, les robó la strategy de inventar Fb.
Gemini dijo que la demanda confirmó sus afirmaciones contra Génesis y que tampoco estaba de acuerdo con ser nombrado.
«Culpar a una víctima por haber sido defraudada y mentida no tiene sentido y esperamos defendernos de esta posición inconsistente», dijo en un comunicado compartido en las redes sociales.
Pero según la demanda, en el verano de 2022, algunos altos funcionarios de Gemini se preocuparon lo suficiente como para retirar sus propios fondos.
«Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron como resultado», dijo el Fiscal Typical James.
Citó a una abuela jubilada de 73 años entre los 232.000 inversores que fueron víctimas del presunto fraude.
