Una mujer de Nueva York se declaró culpable hoy de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Según documentos judiciales y declaraciones realizadas ante el tribunal, Alice Bixuan Zhang de Queens, Nueva York, era copropietaria y operaba Wellife Actual physical Treatment and Acupuncture PLLC («Wellife») y Welling Bodily Treatment and Acupuncture PLLC («Welling»), ambas que tenía ubicaciones en toda la ciudad de Nueva York. Zhang, junto con Nikki B. Yu, quien se declaró culpable en octubre de 2020, establecieron y utilizaron una serie de supuestas empresas de gestión para ocultar los ingresos del negocio de acupuntura de los impuestos. Zhang y Yu desviaron fondos de Welling y Wellife y no informaron esos fondos al IRS. Más bien, Zhang y Yu cobraron cheques, girados sobre cuentas de Welling y Wellife y los hicieron pagaderos a las supuestas compañías administradoras, en un negocio de cambio de cheques y luego proporcionaron información falsa e incompleta a sus preparadores de declaraciones de impuestos al no revelar los montos cobrados. Este esquema para ocultar ingresos resultó en una pérdida fiscal para el IRS de más de $784,000.
La sentencia está programada para el 14 de diciembre de 2023. Zhang enfrenta una pena máxima de tres años de prisión. También enfrenta un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias. La jueza federal de distrito Ann M. Donnelly determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia hizo el anuncio. El Sr. Goldberg agradeció a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York por su ayuda en el asunto.
El IRS-Investigación Legal está investigando el caso.
El subjefe Thomas F. Koelbl y el abogado litigante Ezra Spiro de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están procesando el caso.
