- por Joe ordenado
- corresponsal cibernético
Heather Morgan publicó video clips musicales de rap de alta producción bajo el nombre de Razzlekhan
Un equipo de ciberdelincuencia formado por marido y mujer se ha declarado culpable de intentar lavar $4.500 millones (£3.500 millones) de Bitcoin que había robado en un hackeo en 2016.
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron arrestadas el año pasado después de que la policía rastreara sus riquezas hasta el robo de criptomonedas.
Mientras evadía a la policía, Morgan se hizo pasar por rapero y empresario tecnológico.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Lichtenstein admitió que estaba detrás del hackeo.
La pareja se declaró culpable de lavado de dinero, pero Morgan se declaró culpable de un cargo adicional de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
A pesar de intentar encubrir sus crímenes, Morgan publicó docenas de videos musicales llenos de improperios y canciones de rap filmadas en lugares de Nueva York, bajo el nombre de Razzlekhan.
En sus letras, se autodenominaba una «ganadora de dinero mala» y «el cocodrilo de Wall Avenue».
Ilya Lichtenstein mantuvo registros meticulosos de cómo la pareja lavaba el Bitcoin robado
En artículos publicados en Forbes, Morgan también afirmó ser una exitosa empresaria tecnológica, llamándose a sí misma «economista, emprendedora en serie, inversora de software y rapera».
Pero mientras desarrollaba su personalidad de rap y tecnología, ella y su esposo programador de computadoras intentaban sacar provecho de la fortuna que de alguna manera habían adquirido con el hackeo de Bitfinex.
La pareja ahora enfrenta sentencias de prisión con Lichtenstein en línea por un posible máximo de 20 años de prisión y Morgan por 10 años.
En el momento de su arresto en febrero de 2022, el alijo de 119 000 bitcoins tenía un valor aproximado de 4500 millones de dólares, lo que la convierte en la incautación financiera de criptomonedas más grande jamás realizada por las fuerzas del orden de EE. UU. y la incautación financiera personal más grande del Departamento de Justicia de EE. UU. en su historia.
Cuando se llevó a cabo el hackeo, los Bitcoins valían alrededor de 71 millones de dólares.
Heather Morgan fue colaboradora recurring de la revista Forbes como emprendedora tecnológica.
Los documentos judiciales mostraron en detalle cómo la pareja cobró millones de dólares de Bitcoins de Bitfinex en dinero tradicional utilizando técnicas sofisticadas para tratar de pasar desapercibidos.
- Divida el Bitcoin en pequeñas cantidades y transfiéralo a miles de billeteras criptográficas diferentes con identidades falsas
- Mezclaron sus fondos robados con otras criptomonedas criminales en el mercado de la red oscura Alphabay
- monedas de oro compradas
- Establecer empresas ficticias para que los fondos de Bitcoin parezcan legítimos
La exitosa operación policial es el caso más reciente en el que se utilizan herramientas capaces de analizar transacciones en el libro de contabilidad público de la cadena de bloques de Bitcoin.
Uno de los errores clave de la pareja fue comprar con vales de supermercado Walmart pagados con los fondos robados.
Fuente de imagen, Departamento de Justicia de EE. UU.
La policía usó técnicas avanzadas para rastrear el Bitcoin robado a través de los registros públicos de transacciones.
«La policía pudo vincular las tarjetas de regalo de Walmart con algunas de las ganancias del pirateo de Bitfinex, lo que luego abrió una mayor investigación», dijo Jonathan Levin, fundador de los investigadores de criptomonedas Chainalysis, que participó en la investigación.
«Comprar tarjetas de regalo y moverse entre diferentes intercambios y diferentes criptomonedas en realidad nunca creó este tipo de ruptura en la procedencia que la pareja pretendía», dijo.
Cuando la policía allanó el apartamento de la pareja en Manhattan, encontraron libros huecos creados para ocultar teléfonos móviles.
También descubrieron docenas de teléfonos desechables, varias memorias USB y $40,000 en efectivo.
Fuente de imagen, Departamento de Justicia de EE. UU.
La policía dice que la pareja trató de esconder teléfonos desechables en su apartamento
La policía descifró con éxito una hoja de cálculo que detallaba meticulosamente los intrincados métodos de la pareja para lavar el alijo, lo que les permitió recuperar casi el monto overall.
En documentos judiciales, los fiscales dicen que descubrieron registros de comunicación que indican que Morgan y Lichtenstein planeaban huir de Estados Unidos hacia Rusia, su país de nacimiento.
Si tuvieran éxito, probablemente habrían vivido un estilo de vida multimillonario, a salvo de ser arrestados por Estados Unidos.
Cuando ocurrió el hackeo, los clientes de Bitfinex tomaron un «corte de pelo» forzado, perdiendo el 36% de sus activos en poder del intercambio de cifrado. Para 2019, la compañía había reembolsado a las víctimas, por lo que ahora la firma con sede en Hong Kong y algunos clientes que cambiaron sus pérdidas por acciones están en línea para obtener una ganancia inesperada una vez que se devuelvan los Bitcoins recuperados.
