Los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo han estado explorando formas de erradicar los delitos criptográficos y repeler a los malos jugadores de la industria. El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) llevó sus esfuerzos al siguiente nivel con un nuevo lanzado rastreador de estafa criptográfica.
Los informes indican que el regulador lanzó la herramienta de seguridad llamada zDFPI el 16 de febrero. Según el DFPI, diseñó el rastreador de estafas criptográficas en función de las quejas de los usuarios.
DFPI Una herramienta de alerta de estafas very similar a una lista de bloqueo para proteger a los usuarios de criptomonedas
Después de observar varios quejas de las víctimas de estafas, el DFPI decidió tomar medidas mediante el desarrollo de una herramienta de seguridad que puede advertir a los usuarios sobre posibles estafas y protegerlos de la pérdida de sus fondos.
El rastreador de estafas viene con la lista de quejas del departamento de víctimas de estafas relacionadas con criptografía. En su lista de denuncias, la DFPI describió pérdidas sufridas en transacciones que las víctimas identifican como parte de operaciones fraudulentas o engañosas. Pero el DFPI dijo que aún tiene que verificar las estafas enumeradas, y señaló que recibe miles de quejas de consumidores e inversores anualmente.
En un comunicado, la comisionada del DFPI, Clothilde Hewlett, dijo que los estafadores acechan en las sombras y utilizan el interés público en los criptoactivos para explotar a los ciudadanos vulnerables de California. El comisionado agregó que el DFPI está tomando medidas para identificar a los delincuentes a través del nuevo rastreador de estafas criptográficas. El departamento también está agregando otros esfuerzos rigurosos de cumplimiento para exponer estas operaciones de estafa y proteger a los consumidores.
DFPI: la mayoría de las estafas criptográficas se originan en las redes sociales y sitios website impostores
Según el DFPI, la mayoría de los 36 quejas enumeradas en el rastreador eran de redes sociales y estafas de ingeniería social. Los estafadores engañaron a los usuarios para que tomaran medidas a través de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y aplicaciones de citas. Cuando los usuarios responden en consecuencia, los estafadores obtienen acceso para robar sus fondos.
Según la DFPI, las cuatro quintas partes de las denuncias son “estafas de matanza de cerdos.” Una estafa de matanza de cerdos es un proceso mediante el cual los estafadores halagan a sus víctimas y poco a poco se ganan su confianza antes de llevar a cabo la acción objetivo. Este tipo de estafa es frecuente en las redes sociales.
El DFPI también describió otros medios a través de los cuales operan los estafadores. Según la agencia californiana, sitios net impostores también se encuentran entre las estafas reportadas con mayor frecuencia por los consumidores de criptomonedas.
En detalle, el DFPI dijo que los nombres de empresas y sitios website parecidos o parecidos son a menudo causas potenciales de confusión entre los consumidores. A los consumidores les resulta difícil distinguir un sitio website primary de uno falso. Los estafadores crean dominios de sitios internet falsos para hacerse pasar por empresas y confundir a los consumidores ignorantes.
La agencia también explicado que los estafadores promuevan programas de inversión de alto rendimiento para atraer y atraer a los usuarios vulnerables a invertir dinero en la estafa. El rastreador también tiene una función de búsqueda que permite a los usuarios buscar sitios website sospechosos y proyectos criptográficos para identificar si son estafas.
En el informe, la portavoz de DFPI, Elizabeth Smith, comentó sobre el nuevo desarrollo. En sus palabras, el DFPI escuchó de los consumidores que las «Alertas de estafa» ayudan a evitar que otros sean víctimas de estafas similares.
-Imagen destacada: PIXABAY, gráfico StockSnap de TradingView
