La agencia responsable de llevar a cabo procesamientos penales en Inglaterra y Gales anunció que un oficial de la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) debía ser acusado por el presunto robo de Bitcoin valuado en aproximadamente 75.000 dólares en 2017.
En un aviso del 14 de marzo, el Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que había autorizado a la Policía de Merseyside a acusar al oficial de la NCA, Paul Chowles, con 15 delitos relacionados con el presunto robo de Bitcoin (BTC) “durante una investigación sobre crimen organizado en línea”. Las autoridades indicaron que Chowles podría enfrentar un cargo por robo, 11 cargos por ocultar, disfrazar o convertir propiedad criminal y tres cargos por adquirir, usar o poseer propiedad criminal.
Los 50 Bitcoin, valuados en aproximadamente 75.000 dólares antes de la carrera alcista de diciembre de 2017, tenían un valor de más de 4,2 millones de dólares al momento de la publicación, con un precio de BTC de 84.541 dólares. Se espera que el oficial de la NCA comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool el 25 de abril.
En abril de 2024, las enmiendas a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido autorizaron a los oficiales de la NCA y a la policía local a confiscar criptoactivos de presuntos criminales sin necesidad de arrestarlos. El Servicio de Fiscalía de la Corona no mencionó cómo Chowles presuntamente robó el Bitcoin ni si los fondos estaban conectados a actividades ilícitas.
Políticas de criptomonedas al otro lado del Atlántico
La NCA informó en diciembre de 2024 que había confiscado aproximadamente 26 millones de dólares en efectivo y criptoactivos y arrestado a 84 personas como parte de una campaña global para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. Algunas de las direcciones de criptomonedas objetivo de las autoridades del Reino Unido en ese momento “mostraron una exposición regular a Garantex”. El fundador del exchange de criptomonedas ruso fue arrestado en India en marzo y se espera que sea extraditado a los EE. UU. para enfrentar cargos penales.
Se espera que el gobierno del Reino Unido avance en la creación de un marco regulatorio integral para los activos digitales en 2025 tras la victoria electoral del gobierno laborista. El país sigue siendo un mercado significativo para los usuarios de criptomonedas, con Coinbase obteniendo la aprobación para operar por parte del organismo regulador financiero en febrero.
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