Las autoridades del Reino Unido cerraron oficialmente una academia de criptografía, alegando que su fundador la utilizó para «persuadir imprudentemente» a la gente a participar en planes de inversión que generaban pérdidas, incluido un presunto cripto «Ponzi» de 1.700 millones de dólares.
Según la agencia gubernamental del Reino Unido The Insolvency Provider, Amey Finance Academy ofreció asesoramiento a personas que buscaban invertir en diversos esquemas de criptomonedas. Sin embargo, algunos clientes perdieron todas sus inversiones debido a promesas engañosas hechas por el único director y accionista de la empresa.
En mensajes de WhatsApp vistos por los investigadores, Amey supuestamente le dijo a un cliente que sus inversiones eran «100 seguras» y que «confía en mí, hermano».
Amey supuestamente le dijo a otro cliente que su inversión no caería por debajo del 90%, pero terminó perdiéndolo todo.
«Desmond Amey utilizó la Academia de Finanzas Amey para persuadir imprudentemente a las personas a invertir en esquemas de criptomonedas y engañarlas sobre los riesgos de hacerlo», dijo Mark George, investigador jefe del Servicio de Insolvencia.
Se deliver dos semanas después de que el Servicio de Insolvencia consiguiera una orden de liquidación contra la empresa de Amey en el Tribunal Remarkable del Reino Unido el 30 de abril.
Uno de los esquemas de criptomonedas promovidos por la empresa fue HyperFund, más tarde conocido como HyperVerse, un supuesto esquema Ponzi que las autoridades australianas no controlaron durante casi dos años.
Desde entonces, dos de los principales operadores detrás de HyperVerse han sido acusados por el regulador de valores de Estados Unidos, que afirma que la empresa dirigió un plan de fraude de 1.700 millones de dólares.
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Sin embargo, el hecho de que Amey no proporcionara registros contables actualizados significó que el Servicio de Insolvencia no pudo establecer la verdadera relación entre Amey Finance Academy e HyperVerse.
Esta falta de transparencia dejó al Servicio de Insolvencia sin otra opción que solicitar una orden de liquidación, explicó George.
«El público merece protección frente a las empresas que operan de forma opaca y objetable, y es por eso que solicitamos el cierre de la Academia de Finanzas Amey».
Alrededor de 6,3 millones de dólares (5 millones de libras esterlinas) pasaron por la cuenta bancaria de Amey Finance Academy entre octubre de 2019 y marzo de 2022, pero no se pudieron determinar los activos y pasivos de la empresa.
La firma de Amey se lanzó en diciembre de 2018 y afirma ser «una consultoría independiente establecida y exitosa que brinda una gran cantidad de servicios financieros».
Noticias Blockchain se acercó a Desmond Amey para pedirle comentarios.
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