Fundador de FTX Sam Bankman-Frito ha sido declarado culpable de los siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero luego de más de dos semanas de testimonio en uno de los casos de delitos financieros de más alto perfil en años.
El ex multimillonario de criptomonedas de 31 años fue declarado culpable de dos cargos de conspiración para fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cargos que conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión. También fue condenado por conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años.
«Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos, un strategy multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas», dijo Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, en una conferencia de prensa posterior al veredicto. «La cuestión es esta: la industria de las criptomonedas puede ser nueva. Los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos. Este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello».
El graduado del MIT mantuvo firmemente su inocencia desde su arresto a fines del año pasado después de la sorprendente implosión de FTX, el intercambio de cifrado que cofundó, en medio de un déficit de fondos de $ 8 mil millones y acusaciones de que había usado dinero de los clientes para apuntalar su fondo de cobertura en dificultades. Investigación Alameda.
Bankman-Fried fue acusado de usar parte de ese dinero para comprar bienes raíces, hacer contribuciones políticas y financiar proyectos caritativos favoritos, entre otros propósitos ajenos al negocio de FTX de permitir que la gente compre e intercambie monedas digitales.
En términos más generales, FTX quiebra en noviembre de 2022 arrojó una nube sobre toda la industria de la criptografía, ya que el colapso repentino de otros actores importantes de la industria vaporizó miles de millones en riqueza de clientes.
Abogado de Bankman-Fried y fiscales federales hizo argumentos finales a un jurado de la ciudad de Nueva York el miércoles después de más de cuatro semanas de testimonio.
Los testigos de la acusación incluyeron a Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, quienes alguna vez trabajaron para Bankman-Fried en FTX o Alameda y todos se declararon culpables de múltiples cargos, incluida la participación en un presunto plan para defraudar a millones de clientes.
Los tres lo acusaron de orquestar el uso del dinero de los clientes de FTX para realizar compras que van desde un condominio de lujo en las Bahamas hasta cubrir pérdidas en Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried.
Ellison testificó que Bankman-Fried le ordenó desviar dinero de las cuentas de los clientes de FTX para financiar inversiones y estrategias comerciales en Alameda, donde fue directora ejecutiva hasta que FTX y FTX colapsaron. El cofundador de FTX, Wang, detalló cómo él y el acusado cometieron delitos financieros y mintieron al respecto, mientras que Singh, exdirector de ingeniería de FTX, detalló cómo Bankman-Fried gastó el dinero de FTX.
Los abogados defensores intentaron retratar a Bankman-Fried como un nerd de las matemáticas que tomó malas decisiones de gestión en FTX, pero que no tenía nada felony en mente mientras construía su imperio criptográfico.
Bankman-Fried testificó que creía que los gastos de Alameda provenían de fondos corporativos, no de clientes, y que cualquier error que cometiera no fue mal intencionado.
FTX tenía como objetivo «hacer avanzar el ecosistema», testificó durante el proceso. «Resultó todo lo contrario».
Kaplan se mostró escéptico ante los argumentos presentados por los abogados de Bankman-Fried. Kaplan también interrumpió repetidamente el testimonio de Bankman-Fried, y en un momento le advirtió que «simplemente respondiera la pregunta».
«Los jurados reciben instrucciones, ya sean explícitas o implícitas, de un juez y [Kaplan] También ha sido bastante duro con los abogados de Sam Bankman-Fried. Al jurado no se le escapa eso», según el analista jurídico de la CBS, Rikki Klieman, ex abogado defensor.
Los fiscales llamaron a 16 testigos, mientras que la defensa llamó a tres, incluido Bankman-Fried, quien parecía al borde de las lágrimas mientras su abogado concluyeba sus argumentos finales, según varios medios de comunicación.
