Al parecer, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está retirando grandes cantidades de criptomonedas poco después de ser puesto en libertad bajo fianza, según sugieren los datos on-chain.
Bankman-Fried retiró unos USD 684,000 en criptomonedas a un trade en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según la investigación on-chain del educador de DeFi BowTiedIguana.
El analista de finanzas descentralizadas (DeFi), BowTiedIguana, recurrió a Twitter el 29 de diciembre para denunciar sobre una serie de transacciones de una billetera secreta presuntamente vinculada a Bankman-Fried, lo que sugiere que el ex CEO de FTX podría haber violado las condiciones de liberación de no gastar más de USD 1,000 sin permiso de la corte.
Según el análisis de BowTiedIguana, la dirección pública de Bankman-Fried (0xD5758) el 28 de diciembre envió todo el Ether (ETH) restante a una dirección recién creada (0x7386d). BowTiedIguana señaló que Bankman-Fried se hizo cargo de la dirección que originalmente era propiedad del creador de Sushiswap de Chef Nomi en agosto de 2020.
When SBF agreed to consider more than management of the Sushiswap exchange from nameless founder Chef Nomi in August 2020, he questioned for possession to be transferred to his Ethereum addresshttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
En cuestión de horas, 0x7386d recibió transferencias por un total de USD 367,000 desde 32 direcciones identificadas como billeteras de Alameda Exploration, con otros USD 322,000 procedentes de otras billeteras. Todos los fondos se enviaron a un trade centralizado en Seychelles y al criptopuente RenBridge, según el analista de DeFi.
0x7386d envió un overall de 519.5 Ether (ETH), o alrededor de USD 629,000, a 0x64e9B, que también recibió fondos de direcciones etiquetadas como Alameda Study. BowTiedIguana también identificó cinco transacciones separadas de menos de 51 ETH (USD 61,000) que se utilizaron para mover fondos a billeteras recién creadas y luego «hacia otro exchange con sede en Seychelles».
Además, la billetera 0x64e9B, vinculada a Sam Bankman-Fried, envió tres lotes de 200,000 Tether (USDT) al trade FixedFloat.
«Como la blockchain de Ethereum es un libro de contabilidad público inmutable, estas pruebas en la cadena están permanentemente a disposición de las fuerzas de seguridad y los tribunales», declaró BowTiedIguana, que pidió a los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que estudiaran el asunto.
Se confirme o no que están relacionadas con Bankman-Fried, las transacciones no significan necesariamente que el fundador de FTX haya violado las condiciones de libertad bajo fianza, según algunos entusiastas del sector.
«No sé si se trata necesariamente de ‘gastar’ dinero. Ya son sus activos», sugirió un observador del sector.
Varios comentaristas en World-wide-web también especularon que el propio Bankman-Fried era Chef Nomi, el cofundador anónimo de Sushiswap. El jefe de estrategia de Coinbase, Conor Grogan, subrayó que muchas de las recientes transacciones vinculadas a SBF estaban muy relacionadas con la actividad inicial de Sushiswap. «Estas billeteras -suponiendo que todas le pertenezcan- estuvieron muy involucradas con LPing Sushi desde el principio, mucho antes de que Chef Nomi traspasara el proyecto a Bankman-Fried», declaró Grogan.
El propio Bankman-Fried afirmó en septiembre de 2020 que no tuvo nada que ver con la construcción de Sushiswap.
6) I didn’t make sushi. I was identified as in and I’m making an attempt my greatest to do what is right for it.
But a lot of folks seem to be to have gotten sidetracked preventing from individuals trying to resolve it.
And I’m not the only a single who feels that way.
— SBF (@SBF_FTX) September 15, 2020
Las supuestas transacciones vinculadas a Bankman-Fried se produjeron aproximadamente una semana después de que se le concediera la libertad bajo fianza de USD 250 millones, garantizada por los padres del ejecutivo y pagada con el funds de su casa. Bankman-Fried afirmó anteriormente que sólo tenía USD 100,000 en su cuenta bancaria tras la quiebra de FTX.
La noticia llega poco después de que el gobierno de Bahamas anunciara oficialmente que las autoridades locales confiscaron criptomonedas por valor de USD 3,500 millones de FTX el 12 de noviembre. Las autoridades alegaron que la medida se tomó para evitar un riesgo de «disipación inminente» de fondos después de que Bankman-Fried advirtiera de ciberataques a FTX a mediados de noviembre.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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