Tres senadores estadounidenses han pedido a los intercambios de criptomonedas Binance y Binance US documentos y respuestas relacionados con «prácticas comerciales potencialmente ilegales». Los legisladores le dijeron al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ): «Sus acciones han puesto en duda la legitimidad de su negocio y la seguridad de los activos de sus clientes».
Los legisladores estadounidenses investigan a Binance
Los senadores de EE. UU. Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) y Roger Marshall (R-KS) enviaron una carta a Binance y Binance US el miércoles, pidiendo que los intercambios de criptomonedas «brinden transparencia sobre transacciones potencialmente ilegales». prácticas de negocios.»
La carta, dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y al CEO de BAM Buying and selling Providers, Brian Shroder, solicita documentos y respuestas sobre las «finanzas, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de cada criptointercambio, ya que enfrenta investigaciones sobre posibles delitos», detallaron los senadores. . Binance y su filial estadounidense, Binance US, son dos entidades separadas. BAM Buying and selling Companies está haciendo negocios como Binance US.
Citando varios informes de los medios que afirman que Binance se enfrenta a múltiples investigaciones por parte de las fuerzas del orden y los reguladores tras el colapso del criptointercambio FTX, los senadores escribieron:
Binance y sus entidades relacionadas evadieron deliberadamente a los reguladores, transfirieron activos a delincuentes y evasores de sanciones, y ocultaron información financiera básica a sus clientes y al público.
“Sus acciones han puesto en duda la legitimidad de su negocio y la seguridad de los activos de sus clientes y han generado preocupaciones sobre el impacto potencial de estas actividades en la estabilidad del criptomercado y el sistema financiero en general”, enfatizaron los senadores.
La carta también señala que Binance contrató a la firma de auditoría francesa Mazars para realizar una auditoría de prueba de reservas (POR) en sus tenencias de bitcoins. Sin embargo, la firma de auditoría posteriormente «borró la página web que contenía el informe» y detuvo su actividad relacionada con las auditorías de prueba de reservas para las criptoempresas, agrega la carta.
Los senadores concluyeron su carta solicitando «documentos y respuestas» correspondientes a una lista de preguntas a más tardar el 16 de marzo. Los documentos solicitados por los legisladores incluyen «copias completas de todos los balances de Binance y subsidiarias de Binance desde 2017 hasta el presente» y sus políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero (AML), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y conozca a su cliente (KYC).
Se envió una copia de la carta de los senadores a Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) Rostin Behnam, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y Merrick B. Garland, Fiscal Normal de los EE. UU. del Departamento de Justicia (DOJ).
¿Qué piensa acerca de los senadores estadounidenses que investigan a Binance y Binance US sobre «prácticas comerciales potencialmente ilegales»? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, lawful o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
