Stuart Man pagará $ 1.1 millones en multas por un esquema Crypto Ponzi de $ 100 millones

EmpiresX, un esquema de Ponzi disfrazado, acumuló casi $ 100 millones en criptomonedas de inversores desprevenidos.
Joshua Nicholas, de Stuart, jugó un papel clave al traer y engañar a los inversores.
Los cofundadores de EmpiresX utilizaron fondos de inversores para mantener su lujoso estilo de vida.

STUART – Se ordenó a un hombre de Stuart el 4 de febrero que pagara más de $ 1.1 millones por ser el «maestro comerciante» de un esquema de Ponzi de criptomoneda fraudulento de $ 100 millones, según muestran los registros judiciales.

Joshua Nicholas, de 30 años, fue promocionado como un «genio» y el director principal de Empiresx, un esquema de Ponzi de estilo pirámide internacional disfrazado de una plataforma de inversión de criptomonedas, según la acusación federal. EmpiresX, fundado en 2020 y desaparecido a fines de 2021, estaba operativo en más de 50 países, según muestran los registros judiciales.

Nicholas fue acusado de junio de 2022 por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores, que se derivó de una investigación realizada por el FBI y la seguridad nacional. Se declaró culpable de este último en septiembre de 2022, según muestran los registros judiciales.

La principal jueza Cecilia Altonaga, del Distrito Sur de Florida, ordenó a Nicholas que pagara $ 867,000 en sanciones monetarias civiles y $ 289,000 en ascendencia, un reembolso legalmente obligatorio de ganancias bien obtenidas. Además, el juez prohibió permanentemente a Nicholas operar en los mercados financieros de los Estados Unidos.

Para recurrir a los inversores, Nicholas realizó llamadas regulares de inversores y realizó reuniones de inversores en persona que demuestran el «ex bot», un programa de inversión que afirmó falsamente generar rendimientos garantizados, que se pagarían en criptomonedas como Bitcoin y Ether, Los registros judiciales muestran.

En cambio, EmpiresX fue revelado como un esquema de estilo Ponzi que obtuvo aproximadamente $ 100 millones de inversores engañados, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Empires X lavó los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero y pagó a los primeros inversores con dinero de inversores posteriores, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.

Durante una llamada de inversionista en 2021, Nicholas fingió ser comerciante en un banco de inversión multinacional en la ciudad de Nueva York. Al ocultar su verdadera identidad, pudo ocultar a los inversores e inversores potenciales su prohibición anterior de ocho años por parte de la Asociación Nacional de Futuros por mala conducta relacionada con la inversión, según muestran los registros judiciales.

Empiresx le pagó a Nicholas $ 289,000 por sus esfuerzos para tambalearse en los inversores, según muestran los registros judiciales.

Para noviembre de 2021, mientras Empiresx se tambaleaba hacia la insolvencia, los inversores víctimas no pudieron retirar su dinero, según muestran los registros judiciales.

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Los cofundadores de Emerson Pires y Flavio Goncalves, ambos ciudadanos brasileños, fueron ordenados por el juez que pagara más de $ 96 millones en sanciones monetarias civiles y $ 32 millones en ascenso. Se les cobró en junio de 2022 de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

Pires desvió alrededor de $ 1.5 millones de fondos de inversores para sí por gastos personales, incluidos viajes, viviendas y vehículos de lujo, según muestran los registros judiciales. Goncalves apropió mal al menos $ 520,000 de dinero de los inversores para gastar en hoteles de lujo, autos elegantes, joyas y pagos a familiares, según muestran los registros judiciales.

Pires y Goncalves no aparecieron en la corte, de acuerdo con el fallo de juicio por defecto, y se consideran fugitivos.

Jack Randall es el reportero de economía y bienes raíces de TCPalm. Puede comunicarse con él en jack.randall@tcpalm.com o 904-466-4755.

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