La aplicación de la ley española, en asociación con las empresas de blockchain Tron, Tether y TRM Labs, ha congelado $ 26.4 millones en criptomonedas vinculadas a una red de lavado de dinero que opera en toda Europa.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad de delitos Financieros T3, una iniciativa formada en agosto de 2024 por las tres compañías para combatir actividades financieras ilícitas.
La operación de la FCU de T3
Justin Sun admitió en una publicación X que la operación resalta que «los delincuentes se sienten atraídos por las mismas características que hacen que Blockchain revolucionara: velocidad, eficiencia y transacciones sin fronteras».
Sin embargo, enfatizó que al congelar más de $ 26 millones a través de esfuerzos coordinados con la aplicación de la ley, la transparencia de Tron hace que el lavado de dinero sea más difícil, no más fácil.
Según un comunicado de prensa, la investigación de la operación de lavado de dinero se basó en la vigilancia policial para descubrir la organización criminal. Las autoridades también utilizaron varias técnicas de investigación y conocen registros de su cliente (KYC) de proveedores de servicios de activos virtuales para vincular con éxito varias billeteras de criptografía a actividades ilegales.
«Esta organización trasladó a millones a través de las fronteras, utilizando efectivo y criptografía para ayudar a los grupos criminales a lavar sus ganancias», declaró un portavoz de la Guardia Civil de España.
Esta última acción es la congelación de activos más grande realizada por T3 FCU hasta ahora, lo que se suma a los $ 100 millones en fondos congelados desde su creación. La unidad, establecida en agosto de 2024, colabora con las agencias globales de aplicación de la ley para interrumpir las actividades delictivas que dependen de las transacciones blockchain.
Tron redujo las transacciones ilícitas por $ 6B
Por otro lado, las medidas de seguridad en la red TRON han reducido los volúmenes de transacciones ilícitas en la cadena de bloques en $ 6 mil millones. El análisis de TRM Labs muestra que el 49% de la actividad prohibida en la cadena de bloques está vinculada a entidades sancionadas, mientras que el 32% involucra fondos en la lista negra.
A pesar de estas reducciones, la red sigue siendo la más utilizada para las transacciones ilegales, lo que representa el 58% de la actividad criminal en el sector. El USDT Stablecoin de Tether sigue siendo el activo preferido para movimientos financieros ilegales.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, declaró que la operación destacó el papel de Blockchain en la combinación de actividades ilícitas. Reafirmó el compromiso de proteger el sistema financiero trabajando con la policía global para desmantelar las redes penales.
«Deje que esto sirva como una clara advertencia: los criminales que intentan mal uso de ataduras serán atrapados», dijo.
Ardoino agregó que el emisor de Stablecoin ha cooperado con más de 220 agencias de aplicación de la ley en 51 países, congelando más de 2,400 direcciones que tienen un total de $ 2.2 mil millones.
En noviembre de 2023, la compañía congeló $ 225 millones en USDT vinculado a una estafa de romance global conocida como «carnicería de cerdo». Al mes siguiente, también bloqueó 161 billeteras Ethereum, 11 de las cuales contenían más de $ 3.5 millones en USDT.
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