El emisor de stablecoins Tether y su custodio Cantor Fitzgerald están luchando contra las afirmaciones de las Naciones Unidas de que el USDT de Tether es uno de los vehículos «más populares» para actividades financieras ilícitas.
«El USDT en la cadena de bloques TRON155 se ha convertido en la opción preferida tanto para las operaciones regionales de ciberfraude como para los blanqueadores de dinero», escribió el individual de la ONU en un informe publicado el lunes.
Entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, hubo transacciones por un whole de más de 17 mil millones de USDT “conectadas con cambios de divisas clandestinos, comercio ilegal de productos básicos, procesos ilegales de cobro y pago y diversas actividades delictivas”, agrega el informe, citando datos de Bitrace.
En una publicación de blog del lunes, Tether escribió que la compañía está «decepcionada» de que la ONU haya decidido «destacar» al USDT «mientras ignora su papel de ayudar a las economías en desarrollo en los mercados emergentes».
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Cantor Fitzgerald, el banco de inversión y corretaje que custodia los activos de Tether, también intervino el martes. El director ejecutivo Howard Lutnick dijo que la empresa tiene «lo que dice tener» en términos de reservas.
“He visto muchas cosas y la empresa ha visto muchas cosas y tienen el dinero. Y por eso siempre se ha hablado mucho [about] '¿Lo tienen o no?'”, dijo Fitzgerald durante una entrevista en la conferencia de Davos el martes. «Estoy aquí con ustedes y les digo que lo hemos visto y ellos lo tienen».
Si bien el informe de la ONU del lunes no cuestiona el estado o la existencia de las reservas del USDT (Tether sostiene que cada una está respaldada uno a uno con dólares estadounidenses), la compañía ha enfrentado durante mucho tiempo la especulación de que no mantiene reservas.
En una declaración reciente, publicada trimestralmente, Tether informó un exceso de 3.200 millones de dólares en reservas al ultimate del tercer trimestre de 2023. El informe fue firmado conjuntamente por la firma de auditoría italiana BDO, que Tether contrató en agosto de 2022. Tether había contratado previamente a Nueva York. -El auditor Friedman LLP en 2017 y 2018 antes de “disolver” su relación. En septiembre de 2022, Friedman resolvió cargos con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. relacionados con violaciones de las leyes de valores y conducta inapropiada.
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«Creemos que la ONU podría beneficiarse de una mayor comprensión de la tecnología blockchain y las inmensas mejoras que ofrece con respecto a la lucha contra los delitos financieros», añadió Tether en su respuesta de la ONU el lunes. «Fomentamos un enfoque de aprendizaje proactivo y creemos que es very important para un entorno más informado, y estamos felices de apoyar a las Naciones Unidas para lograr una mayor comprensión».
La compañía también invita al private de la ONU a “participar en un diálogo colaborativo”, related a las conversaciones que Tether dice haber tenido con el Departamento de Justicia de EE. UU., agrega la publicación.
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