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Dos jefes de lo que se dice que es un negocio de criptomonedas multimillonario que comparecerá en la corte dentro de diez días en un raro enjuiciamiento presentado por la casa de las empresas. Nicolas Cary y Alasdair Turnbull son los directores de Blockchain Access UK Ltd, que según las autoridades no han presentado cuentas desde las del año calendario 2020.
Cary fue uno de los fundadores del grupo blockchain.com en 2011. Originalmente un pequeño atuendo en York, su sede internacional ahora está en Luxemburgo. Afirma manejar un tercio de las ofertas de la red de bitcoin y haber creado 91 millones de billeteras de criptomonedas. En 2023 recaudó fondos adicionales de US $ 110 millones (alrededor de £ 90 millones), valorando al grupo en general en £ 5 mil millones.
En 2020, Blockchain Access UK solicitó la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) bajo las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero, pero las conversaciones con el regulador se rompieron. Explicó: ‘En 2021, en consulta con la FCA, la compañía retiró su solicitud con la FCA dada la posición de la FCA sobre los proveedores internacionales de intercambio de activos criptográficos. En consecuencia, el grupo reestructuró sus operaciones y realineó actividades comerciales a subsidiarias en el extranjero.
Los directores de Blockchain dicen que el hecho de no producir cuentas legalmente debidas desde entonces se debe en gran parte a «la necesidad de reestructurar el modelo de negocio del grupo más amplio como resultado de la implementación de la Autoridad de Conducta Financiera de ciertas regulaciones clave que fueron imprevisibles por la compañía».
Gran parte de sus actividades que se llevaron a cabo en Gran Bretaña se han trasladado al extranjero, fuera del control y supervisión de FCA.
En la línea de fuego: el director de blockchain, Nicolas Cary, fue uno de los fundadores del grupo en 2011
Las cuentas de 2020 de la compañía deberían haberse presentado en septiembre de 2021, pero no se presentaron a la casa de empresas hasta el pasado octubre. A pesar de declarar ingresos de alrededor de £ 335 millones, el negocio mostró una pérdida general de £ 5,4 millones.
Las preguntas aún cuelgan sobre la identidad de quien realmente controla al comerciante criptográfico. Hasta el pasado agosto, el 75 por ciento de las acciones en el negocio estaban registradas en una compañía tenedora privada en las Islas Caimán, con el 25 por ciento restante en poder de un inversor de EE. UU. Los registros de la compañía ahora muestran que ambos accionistas dejaron de tener un interés controlador en el negocio del Reino Unido, y que ninguna otra empresa o persona tiene una participación significativa.
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Pero además del enjuiciamiento de sus directores, un control de los registros judiciales por correo del domingo ha encontrado tres juicios judiciales del condado sobresalientes contra Blockchain Access UK. Una deuda es por solo £ 169, mientras que las otras son por £ 1,545 y £ 1,655. La compañía no hizo comentarios ni explicó estas deudas.
Irónicamente, su director Alasdair Turnbull es un abogado que una vez dirigió un controvertido negocio de cobro de deudas en Wimbledon en el suroeste de Londres.
En 2009, informé que la compañía de Turnbull, HFO Services Ltd, había tomado un £ 283 no autorizado de la tarjeta de débito de una mujer cuyo hijo afirmó que era un deudor.
Cuando protestó, le dijeron que le devolviera su dinero a su hijo. Turnbull reembolsó el dinero cuando el correo intervino el domingo.
En un incidente separado en el mismo año, informamos cómo HFO Services y su bufete de abogados Turnbull Rutherford estaban acosando a una mujer por las deudas que su vecino se les debe.
Le dijeron que para detener las repetidas llamadas de los cobradores de deudas, tuvo que presionar a su vecino para que llamara a los abogados. Alasdair Turnbull no respondió a las invitaciones para comentar sobre las deudas de su compañía blockchain o su falta de presentación de presentar cuentas legales. Si es declarado culpable, la multa por esto es una multa ilimitada.
Un portavoz de la compañía criptográfica dijo: ‘blockchain.com toma en serio nuestro cumplimiento de la licencia y los requisitos reglamentarios en todo el mundo. Hemos ordenado todos los documentos necesarios relacionados con este asunto completamente administrativo y confiamos en que se cerrará rápidamente ».
Y en un anuncio el martes pasado a los usuarios de Blockchain fuera del Reino Unido, pero de los cuales los usuarios del Reino Unido fueron prohibidos por su sitio web, la empresa desestimó la gravedad de la fiscalía, citando cifras de 2023.
Dijo: ‘Más del 60 por ciento de los casos traídos en ese plazo se eliminaron o retrasaron, mostrando un patrón de la casa de las empresas que persiguen estos asuntos por defecto con un pincel amplio, incluso cuando carecen de mérito legal o interés público y sin tener en cuenta un Las circunstancias de la empresa que bien pueden justificar la demora.
‘En casos exitosos, una’ condena ‘se considera menor dentro del marco legal del Reino Unido, lo que significa que las multas son mínimas, no hay riesgo de encarcelamiento, no se registra en la computadora nacional de policía y se elimina automáticamente después de 12 meses.
«Habiendo abordado este asunto completamente administrativo, esperamos que el caso llegue a su fin, al igual que muchos casos similares antes».
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